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匯通集團(tuán)(000415)2008年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月18日 20:48 中國證券網(wǎng)
新疆匯通（集團(tuán)）股份有限公司2008年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
新疆匯通（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)于2008年1月18日以信函通訊方式召開2008年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事6名，缺席1人，獨(dú)立董事高向軍先生未出席會(huì)議，也未授權(quán)委托。會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以會(huì)簽表決方式通過了如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于公司高管人員變動(dòng)的議案》
因工作變動(dòng)原因，陸幗瑛女士申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)、吳海平先生申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。為確保公司日常經(jīng)營管理工作的順利開展，在董事會(huì)未聘任新任總經(jīng)理之前，經(jīng)董事長提名，由董事唐乾山先生代行總經(jīng)理職務(wù)；同時(shí)提請(qǐng)董事會(huì)聘任金波先生、王齊平先生為公司副總經(jīng)理。（簡(jiǎn)歷附后）公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
同意6票，反對(duì)0票。
新疆匯通（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2008年1月18日
附件：個(gè)人簡(jiǎn)歷
唐乾山，男，1964年出生，畢業(yè)于中南大學(xué)，大學(xué)本科學(xué)歷，曾任職于湖南省桃江錳礦、深圳中華會(huì)計(jì)師事務(wù)所、新疆匯通（集團(tuán)）股份有限公司、河北證券有限責(zé)任公司；現(xiàn)任新疆匯通（集團(tuán)）股份有限公司董事。唐乾山先生目前未持有公司股份；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；符合《公司法》中關(guān)于公司高級(jí)管理人員任職資格的相關(guān)規(guī)定。
金波，男，1971年出生。國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易本科學(xué)歷。曾任舟山普陀經(jīng)濟(jì)協(xié)作公司科員；普陀?xùn)|源石油公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理；舟山中油油品銷售有限公司總經(jīng)理助理；中國石油浙江舟山銷售分公司副經(jīng)理；象山中油油品銷售有限公司總經(jīng)理；中國石油浙江舟山銷售分公司經(jīng)理�，F(xiàn)任杭州中油石油天然氣銷售有限公司總經(jīng)理。金波先生目前未持有公司股份；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；符合《公司法》中關(guān)于公司高級(jí)管理人員任職資格的相關(guān)規(guī)定。
王齊平，男，1957年出生。經(jīng)濟(jì)師職稱，經(jīng)濟(jì)管理本科學(xué)歷，中共黨員，從事銀行工作30年。曾任新疆農(nóng)行烏魯木齊市支行信貸科科長；新疆分行營業(yè)部資金組織處處長；營業(yè)部友好路支行行長�，F(xiàn)任新疆天地集團(tuán)副總經(jīng)理；新疆東方花園物業(yè)管理公司總經(jīng)理。王齊平先生目前未持有公司股份；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；符合《公司法》中關(guān)于公司高級(jí)管理人員任職資格的相關(guān)規(guī)定。
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