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中核科技(000777)第四屆董事會第三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月18日 20:48 中國證券網
中核蘇閥科技實業股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議公告

中核蘇閥科技實業股份有限公司第四屆董事會第三次會議通知于2008年1月10日以書面方式向全體董事發出，本次會議于2008年1月18日以通訊方式表決。
應參加會議的董事9人，實際參加董事9人，分別為董事邱建剛、楊同興、馬宇箭、陳鑒平、許紅超、劉煥冰，獨立董事王德忠、崔利國、余慧濃。
本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
一、會議內容如下：
（一）會議審議《關于日常經營關聯交易事項的議案》，并通過如下決議：
中國核工業集團公司直接持有公司4625.6萬股，占本公司股本的27.53%，為本公司的控股股東,中國核工業集團公司蘇州閥門廠持有公司3304.00萬股，占本公司股本的19.67%，為本公司股東,核電秦山聯營公司系公司控股股東中國核工業集團公司直接控股的企業,公司和上述企業以及與上述企業直接控制的其他下屬企業發生的交易構成關聯交易。公司根據上年實際經營情況和2008年年度經營預測，公司預計在2008年與關聯方核電秦山聯營公司、中國核工業集團公司直接控制的其他下屬企業發生閥門產品銷售關聯交易4000萬元，預計與關聯方中國核工業集團公司蘇州閥門廠發生原輔零星材料采購關聯交易800萬元。上述公司日常經營所需關聯交易事項，由于公司9名董事會成員中，關聯董事為6人。根據《深交所股票上市規則》及《公司章程》，關聯董事回避表決，獨立董事發表了獨立意見。本次董事會會議對此項議案無法形成有效決議。
根據《深交所股票上市規則》及《公司章程》、《關聯交易管理辦法》的相關規定，本次預計發生的日常經營關聯交易尚須提交2008年第一次臨時股東大會審議。與該項交易有利害關系的關聯股東中國核工業集團公司及中國核工業集團公司蘇州閥門廠將放棄在股東大會上對相關議案的投票權。
（二）審議并一致通過《關于召開2008年第一次臨時股東大會的議案》（同意9票，反對0票，棄權0票）；
決定于2008年2月4日上午9:00在蘇州市珠江路501號中核蘇閥科技實業股份有限公司會議室召開2008年第一次臨時股東大會。
二、會議一致同意將下列議案提請公司2008年第一次臨時股東大會審議：
1、《關于日常經營關聯交易事項的議案》；
2、《關于投資參股北京中核大地礦業投資有限公司的議案》。
（相關內容詳見2007年12月25日發布于深交所指定網站"巨潮網"的公司"對外投資暨關聯交易公告"，并同時刊登于《證券時報》）。
特此公告。
中核蘇閥科技實業股份有限公司董事會
二〇〇八年一月十八日
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