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新浪財經

中核科技(000777)關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月18日 20:48 中國證券網
中核蘇閥科技實業股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中核蘇閥科技實業股份有限公司董事會決定：公司2008年第一次臨時股東大會于2008年2月4日（周一）上午9:00在蘇州市珠江路501號中核蘇閥科技實業股份有限公司會議室舉行。
一、會議主要議程：
1、審議公司《關于日常經營關聯交易事項的議案》；
2、審議公司《關于投資參股北京中核大地礦業投資有限公司的議案》。
二、會議表決方式：現場表決。
三、會議出席對象：
⒈本公司董事、監事、高級管理人員；
⒉截止2008年1月24日（周四）下午深圳證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權委托代表。
四、會議登記辦法：
1、法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書和本人身份證、有效持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有法定代表人授權委托書和出席人身份證；
2、個人股東登記：個人股東須持有本人身份證、股東帳戶卡及有效持股憑證辦理登記手續；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書；
3、登記時間：2008年1月25日、28日上午8:00至下午4:00止，到本公司董事會秘書室辦理登記手續。
異地股東可用信函或傳真形式登記，并請進行電話確認；
4、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續。
五、其 他 事 項 ：
本股東大會會期半天，參加會議的股東食宿、交通費自理。
六、公司聯系地址：
中核蘇閥科技實業股份有限公司董事會秘書室
聯系人： 袁德鋼 電 話： 0512-66672245
郵 編： 215011 傳 真： 0512-67526983
中核蘇閥科技實業股份有限公司董事會
二○○八年一月十八日
附：授權委托書
附：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席中核蘇閥科技實業股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
一、委托人姓名： 委托人身份證號碼：
委托人股東帳號： 委托人持股數：
二、受托人姓名： 受托人身份證號碼：
三、經委托人授權，受托人有以下表決權：
意見
序號 議案內容 同意 反對 棄權 說明
1 《關于日常經營關聯交易事項的議案》
2 《關于投資參股北京中核大地礦業投資有
限公司的議案》
備注：委托人對上述不作具體指示，受托人可按自己的意見表決。
委托人簽名： 受托人簽名：
本委托書有效期限自2008年 月 日至2008年 月 日。
簽署日期： 2008年 月 日
注：授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
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