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新浪財經

中關村(000931)第三屆董事會2008年度第二次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月18日 19:34 中國證券網
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第三屆董事會2008年度第二次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第三屆董事會2008年度第二次臨時會議通知于2008年1月11日書面發出，2008年1月17日會議以通信表決方式召開。會議應到董事7名，實到董事6名，其中：獨立董事易永發先生簽署表決票并書面委托獨立董事史晉京先生代為投票。會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經全體董事認真研究，形成以下決議：
審議通過關于撤回公司《重大資產出售暨關聯交易報告書》的議案在董事會審議此議案時，北京鵬泰投資有限公司委派的關聯董事黃俊烈（又名黃光裕）先生、魏秋立女士回避表決。
5票贊成，0票反對，0票棄權。
經第三屆董事會2007年度第八次臨時會議審議通過，公司決定按照法定程序將本公司及控股子公司所持有的北京中關村四環醫藥開發有限責任公司（以下簡稱："四環有限"）100%股權作價40,000萬元轉讓給第一大股東北京鵬泰投資有限公司（以下簡稱："鵬泰投資"）。
根據目前實際情況，本公司決定暫緩出售四環有限，向中國證監會申請撤回《重大資產出售暨關聯交易報告書》。
作為公司第一大股東，鵬泰投資同意本公司做出暫緩出售四環有限的決定，并承諾在條件成熟時將以不低于40,000萬元再次收購四環有限，若有其他潛在投資者參與競價，則以價高者得為原則。
獨立董事就本次交易發表如下獨立意見：
1、決議表決程序合法
在本次交易中，董事會審議此議案時，關聯董事黃俊烈（又名黃光裕）先生、魏秋立女士已回避表決；監事會審議此議案時，關聯監事杜鵑女士已回避表決本次關聯交易的表決，審議表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
2、現階段撤回交易有利于公司的發展和全體股東的利益
我們認為：暫緩出售四環有限有利于公司現階段的發展和維護全體股東的利益。同時第一大股東鵬泰投資承諾在條件成熟時將以不低于 40,000萬元再次收購四環有限，若有其他潛在投資者參與競價，則以價高者得為原則，保證了上市公司的利益不會受損。
3、獨立董事同意公司暫緩出售四環有限，撤回《重大資產出售報告書》，并同意將此事項提交董事會、監事會討論。
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董 事 會
二OO八年一月十八日
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