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新浪財經

中關村(000931)監事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月18日 19:34 中國證券網
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司監事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第三屆監事會2008年度第一次臨時會議于2008年1月17日以通信表決方式召開，會議應到監事5名，實到監事4名，其中：監事杜鵑女士書面委托監事賈鵬云先生出席會議。會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
經與會董事認真討論研究，形成以下決議：
審議通過關于撤回公司《重大資產出售暨關聯交易報告書》的議案監事會在審議此議案時，北京鵬泰投資有限公司委派的關聯監事杜鵑女士回避表決。
4票贊成，0票反對，0票棄權。
經第三屆監事會2007年度第二次臨時會議審議通過，同意公司按照法定程序將本公司及控股子公司所持有的北京中關村四環醫藥開發有限責任公司（以下簡稱："四環有限"）100%股權作價40,000萬元轉讓給第一大股東北京鵬泰投資有限公司（以下簡稱："鵬泰投資"）。
根據公司目前實際情況，監事會同意公司暫緩出售四環有限，并向中國證監會申請撤回《重大資產出售暨關聯交易報告書》。
監事會認為：
1、本次暫緩出售的操作程序和表決程序合法
（1）本次暫緩資產出售暨關聯交易事項，在提交董事會、監事會審議之前已經公司獨立董事審核，并出具了同意將該事項提交董事會、監事會審議的獨立意見；
（2）在本次董事會會議中，與暫緩本次資產出售暨關聯交易的關聯董事均已回避表決，程序符合相關法律法規的規定。
2、本次暫緩出售四環有限暨關聯交易有利于公司現階段經營發展；
同時，鵬泰投資承諾在條件成熟時將以不低于40,000萬元再次收購四環有限，若有其他潛在投資者參與競價，則以價高者得為原則，有利于維護流通股東利益。
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
監 事 會
二OO八年一月十八日
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