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億城股份(000616)二OO八年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月18日 19:33 中國證券網
億城集團股份有限公司二ＯＯ八年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
在本次會議召開期間未發生增加、否決或變更提案情況。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2008年1月18日10:00
2.召開地點：北京市海淀區長春橋路11號萬柳億城中心16層會議室
3.召開方式：現場投票
4.召集人： 公司董事會
5.主持人： 董事長宮曉冬
6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定
三、會議的出席情況
1、出席會議的股東及股東代理人共4人，代表股份數148,200,227股，占公司有表決權總股份401,300,344股的36.93%。本次會議以現場會議方式召開，無網絡投票情況。
2.本公司無外資股。
四、提案審議和表決情況
關于增補第四屆董事會成員的議案
增補林尤雄先生為公司第四屆董事會董事，任期至本屆董事會屆滿。
表決情況：
同意148,200,227股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
表決結果：本項提案已獲股東大會通過。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：北京市大成律師事務所
2.律師姓名：高美麗
3.結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、審議事項、表決方式及表決程序，均符合《公司法》、《規則》及其相關法律、法規及規范性文件和《公司章程》的規定，會議通過的決議合法、有效。
特此公告
億城集團股份有限公司董事會
二○○八年一月十九日
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