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新浪財經

金螳螂(002081)

http://www.sina.com.cn 2008年01月18日 19:33 中國證券網
證券代碼：002081 證券簡稱：金螳螂 公告編號：2008-001
蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司
2008年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開和出席情況
蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）2008年第一次臨時
股東大會于2007年12月20日發出通知，并于2008年1月18日上午9時采取
現場會議的方式在公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共計3
人，代表股份68,600,000股，占公司股份總數的72.98%。本次會議由公司董事
會召集，董事長倪林先生主持，董事、副總經理莊良寶先生因出差未出席會議，
其他董事、監事出席了會議，高級管理人員和見證律師列席了會議。本次會議的
召集、召開程序及表決方式符合公司法、公司章程及其他關法律、法規的規定。
二、提案審議和表決情況
本次股東大會無否決提案的情況，無修改提案的情況，也無新提案提交表決。
與會股東及股東代表以現場記名投票表決方式逐項審議了以下議案，審議表決結
果如下：
1、審議通過了《關于變更公司經營范圍的議案》；
表決結果：同意票68,600,000 股，占出席股東大會有效表決權股份總數的
100%；反對票0股，棄權票0股。
2、審議通過了《關于修改公司章程的議案》；
表決結果：同意票68,600,000 股，占出席股東大會有效表決權股份總數的
100%；反對票 0股，棄權票0股。
修改后的公司章程全文詳見巨潮資訊網http://www.cinifo.com.cn 。
三、律師出具的法律意見
本公司法律顧問江蘇方本律師事務所指派范玉梅律師、居兆律師到現場對本
次股東大會進行了見證，并出具了法律意見書，認為：公司本次臨時股東大會的
召集、召開程序符合法律、法規、《上市公司股東大會規則》以及公司章程的規
定；出席會議人員資格以及召集人資格合法、有效；會議的表決程序及表決結果
合法有效。
四、備查文件
1、經公司參會董事簽字的2008年第一次臨時股東大會決議；
2、江蘇方本律師事務所出具的《關于蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司
2008年第一次臨時股東大會之法律意見書》。
特此公告。
蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司
董事會
二OO 八年一月十八日
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