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三環股份(000883)2008年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月18日 17:38 中國證券網
湖北三環股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間未增加、變更或否決提案。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2008年1月18日上午9：30
2、召開地點：湖北三環大酒店
3、召開方式：現場投票
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事袁宏亮先生受董事長舒健先生委托主持會議
會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況
1、股東（股東代理人）出席情況：
股東（股東代理人）9人、代表股份852,641股，占公司有表決權總股份的0.3%。
2、其他人員：
公司董事、監事、高級管理人員、見證律師。
四、提案審議和表決情況
審議通過了《關于合資設立湖北三環漢陽特種汽車有限公司的議案》（詳細公告登載于2007年12月28日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上）。根據相關規定，大股東三環集團公司等關聯股東回避了本議案的表決。
同意852,641股，占出席會議有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：國浩律師集團（上海）事務所
2、律師姓名：劉維律師
3、結論性意見：本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格以及表決程序等事宜，均符合法律法規及《公司章程》的有關規定，作出的決議合法有效。
六、備查文件
1、經與會董事簽字確認的股東大會決議及會議記錄；
2、見證律師出具的《法律意見書》。
特此公告。
湖北三環股份有限公司
董事會
二00八年一月十九日
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