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新浪財經

雙匯發展(000895)第四屆董事會第三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月18日 17:38 中國證券網
河南雙匯投資發展股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
河南雙匯投資發展股份有限公司于2008年1月8日以書面方式向全體董事發出召開第四屆董事會第三次會議的通知，會議于2008年1月18日以現場和通訊表決的方式同時進行表決。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，監事列席參加了會議，符合《公司法》及公司《章程》的有關規定。會議由公司董事長張俊杰先生主持，審議通過了如下決議。
一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于成立河南雙匯投資發展股份有限公司董事會審計委員會的議案》。
為進一步完善公司的法人治理結構，使公司運作更加規范、科學，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等相關法律、法規的要求和《河南雙匯投資發展股份有限公司公司治理專項活動整改報告》的承諾，決定成立公司董事會審計委員會。
二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《河南雙匯投資發展股份有限公司董事會審計委員會實施細則》。
《董事會審計委員會實施細則》詳見巨潮資訊網（www.p5w.net）。
三、會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于選舉董事會審計委員會成員的議案》。
選舉董事會審計委員會成員如下：
董事會審計委員會成員由李蒼箐女士、施偉先生、羅新建先生、萬隆先生、張俊杰先生五名董事組成，其中李蒼箐女士任主任委員。
董事會審計委員會成員任期與公司第四屆董事會任期一致。
四、會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于召開2008年第一次臨時股東大會的議案》。
決定于2008年2月4日召開公司2008年第一次臨時股東大會，審議《關于成立河南雙匯投資發展股份有限公司董事會審計委員會的議案》。
特此公告。
河南雙匯投資發展股份有限公司董事會
二ＯＯ八年一月十八日
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