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新中基(000972)獨立董事關于董事會換屆選舉的意見函

http://www.sina.com.cn 2008年01月18日 11:48 中國證券網
獨立董事關于董事會換屆選舉的意見函

新疆中基實業股份有限公司第四屆董事會任期屆滿，公司召開的公司第四屆董事會第二十七次董事會擬推薦劉一先生、丁新民先生、劉麗萍女士、任忠光先生、張林澤先生、胡建軍先生為公司第五屆董事會董事候選人，推薦王立華先生、梅竹 先生、孫衛紅 女士為公司第五屆董事會獨立董事候選人。
本人作為公司獨立董事，根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》、《董事會議事規則》等有關規定，對上述公司第五屆董事會董事候選人、獨立董事候選人提名發表如下獨立意見：
1、任職資格：經審查上述同志個人履歷，未發現有《公司法》第147條規定的情況及被中國證監會確定為市場禁入者的情況；
2、提名程序：上述候選人均是由股東單位或董事會推薦，提名程序符合《公司法》《公司章程》的有關規定；
3、換屆選舉的程序：本次董事會換屆選舉的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定；
4、上述同志的學歷、工作經歷、身體狀況均能夠勝任董事、獨立董事職務的要求；
5、同意將上述董事及獨立董事候選人提交公司2008年第一次臨時股東大會選舉。
獨立董事簽名：張利國、張桂慶、姜方基
新疆中基實業股份有限公司
2008年1月17日
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