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*ST寶龍(600988)關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月18日 10:43 中國證券網
廣州東方寶龍汽車工業股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

經公司第二屆董事會第四十二次會議審議決定，公司定于2008年2月2日在公司駐地四樓會議室召開公司2008年第一次臨時股東大會，現將會議召開有關事項通知如下：
1、會議時間：2008年2月2日上午9：30
2、會議地點：廣東省增城市新塘鎮寶龍路1號公司會議室
3、會議參加人員：公司全體股東及股東代表
4、列席會議人員：公司全體董事、監事及高級管理人員
5、會議議題：
審議 招商銀行股份有限公司廣州世貿大廈支行（以下簡稱“招行”）與廣州寶龍集團輕型汽車制造有限公司、本公司、增城市龍盟貿易有限公司、廣州市鍵馬經濟發展有限公司、廣州寶龍集團好時汽車銷售有限公司簽訂的《和解協議書》議案：
6、出席會議人員：
（1）2008年1月25日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東或股東委托代理人；
（2） 本公司董事、監事及高級管理人員。
7、會議登記事項
（1） 登記手續：法人股東憑股票賬戶卡、法定代表人授權委托書、營業執照復印件和股東代表身份證復印件登記；個人股東憑股票賬戶卡及本人身份證登記授權。代理人應持授權委托書、委托人及代理人身份證、委托人股票賬戶卡登記；外地股東可以通過傳真方式進行登記，登記時間以公司證券部收到傳真為準。
（2） 登記時間：2008年1月31日上午9:00-11:30.下午2:00-5:00。
（3） 登記地點：本公司證券部
聯系地址：廣州市增城新塘寶龍路1號
郵編：511340
聯系電話：020-82601663 020-82600888-8866
傳 真：020-82601663
E-mail zhibangwang@163.con
Yuxiang8820@163.com
聯 系 人：于翔
8、其他事項：會期半天，食宿及交通自理。
因故不能出席本次會議的股東可書面授權代理人代為參加。
廣州東方寶龍汽車工業股份有限公司
董事會
二○○八年一月十六日
授權委托書
茲授權委托 先生（女士）代表本單位（本人）出席廣州東方寶龍汽車工業股份有限公司召開2008年第一次臨時股東大會，并行使表決權。
委托人簽名（章）： 委托人身份證號碼：
委托人持有股份： 委托人股東帳戶：
被托人簽名： 被托人身份證號碼：
委托日期：
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
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