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華能國際(600011)關(guān)于召開2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月17日 22:03 中國證券網(wǎng)
華能國際電力股份有限公司關(guān)于召開2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
會(huì)議召開時(shí)間：2008年3月4日（星期二）上午9:00，預(yù)計(jì)會(huì)期半天。
會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市西城區(qū)復(fù)興門南大街丙2號天銀大廈C段西區(qū)公司本部。
會(huì)議方式：與會(huì)股東和股東代表以現(xiàn)場記名投票表決的方式審議通過有關(guān)提案。
重大提案：審議《煤炭供應(yīng)及運(yùn)煤持續(xù)關(guān)聯(lián)交易議案》。
華能國際電力股份有限公司（“公司”）第五屆董事會(huì)以書面形式?jīng)Q議召開公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
2、會(huì)議時(shí)間：2008年3月4日（星期二）上午9:00，預(yù)計(jì)會(huì)期半天。
3、會(huì)議地點(diǎn)：北京市西城區(qū)復(fù)興門南大街丙2號天銀大廈C段西區(qū)公司本部。
4、會(huì)議方式：與會(huì)股東和股東代表以現(xiàn)場記名投票表決的方式審議通過有關(guān)議案。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
《煤炭供應(yīng)及運(yùn)煤持續(xù)關(guān)聯(lián)交易議案》，此項(xiàng)議案為普通決議案。
審議公司與華能能源交通產(chǎn)業(yè)控股有限公司簽署的《煤炭供應(yīng)及運(yùn)煤框架協(xié)議》及該協(xié)議所述的持續(xù)關(guān)聯(lián)交易和對該持續(xù)關(guān)聯(lián)交易在2008年度的交易金額上限所作的預(yù)計(jì)。
與上述議案相關(guān)的內(nèi)容請參見公司于2008年1月4日在《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》刊登的《華能國際電力股份有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易公告》。
三、出席人員
1、截止2008年2月1日（星期五）交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東及公司境外發(fā)行外資股股東（境外股東另行通知）。
2、符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可以授權(quán)委托代理人，該代理人不必是公司股東，授權(quán)委托書詳見附表。
3、公司董事、公司監(jiān)事和公司高級管理人員。
4、根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定,與《煤炭供應(yīng)及運(yùn)煤持續(xù)關(guān)聯(lián)交易議案》中的關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系且享有表決權(quán)的關(guān)聯(lián)人,在股東大會(huì)上將放棄與上述關(guān)聯(lián)交易有關(guān)的議案的投票權(quán)。
四、登記辦法
1、登記要求：凡是出席會(huì)議的股東，需持股東賬戶卡、本人身份證，受托出席者需持授權(quán)委托書及受托人身份證。法人股東的代表需持股東單位證明，辦理登記手續(xù)。異地的股東可通過郵寄信函或傳真辦理登記事宜。
2、登記時(shí)間：2008年3月3日（星期一），9:00時(shí)至17:00時(shí)。
3、登記地點(diǎn)：中國北京市西城區(qū)復(fù)興門南大街丙2號。
4、聯(lián)系地址：
中國北京市西城區(qū)復(fù)興門南大街丙2號天銀大廈C段西區(qū)
華能國際電力股份有限公司證券融資部
郵政編碼：100031
5、聯(lián)系人：于剛
聯(lián)系電話：010-66491862 傳真號碼：010-66491860
6、其他事項(xiàng)：與會(huì)股東及其代理人的食宿及交通費(fèi)用自理。
特此公告。
附表：股東授權(quán)委托書
華能國際電力股份有限公司
2008年1月17日
華能國際電力股份有限公司股東授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）全權(quán)代表本人（本單位），出席華能國際電力股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并依照下列指示行使對會(huì)議議案的表決權(quán)：
股東大會(huì)普通決議案
《煤炭供應(yīng)及運(yùn)煤持續(xù)關(guān)聯(lián)交易議案》 贊成 反對 棄權(quán)
如果股東本人對于有關(guān)議案的表決未作具體的指示，受托人可自行酌情對上述議案行使表決權(quán)。
委托人簽名： 受托人簽名：
委托人身份證號碼（或單位蓋章）： 受托人身份證號碼：
委托人股東帳號： 受托日期：2008年 月 日
委托人持股數(shù)額：
（本表的剪報(bào)、復(fù)印、或者按照以上樣式自制均為有效）
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