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新浪財經

華紡股份(600448)2008年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月17日 21:49 中國證券網
華紡股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議無否決或修改提案的情況；
● 本次會議無新提案提交表決。
華紡股份有限公司2008年第一次臨時股東大會于2008年1月17日在本公司會議室召開，出席會議的股東和股東代表共4人，代表股份數15080.77萬股，占公司總股本的47.16%，公司7名董事、4名監事、3名非董事高管人員出席了會議。本次會議的召集、召開符合法律、法規及公司章程的有關規定。會議由鄒鵬宏董事長主持，經審議，以記名投票方式通過如下事項：
《天鴻熱電供汽價格調整方案》。
在關聯股東濱州印染集團有限責任公司回避表決的情況下，8612.67萬股同意，占出席會議有效表決股份總數的100%；0股反對；0股棄權。
本次股東大會由國浩律師集團（北京）事務所黃偉民律師出席會議見證，律師認為，本次股東大會的召集與召開程序、會議召集人及出席會議人員的資格、會議的表決程序及表決結果均符合《公司法》、《規則》和《公司章程》的規定，未違反現行有效之法律、行政法規、部門規章及《公司章程》，本次會議合法、有效。
特此公告。
華紡股份有限公司董事會
2008年1月18日
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