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陽光股份(000608)第五屆董事會2008年第一次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月17日 21:13 中國證券網
廣西陽光股份有限公司第五屆董事會2008年第一次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經2008年1月11日向全體董事發出會議通知，廣西陽光股份有限公司（簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會2008年第一次臨時會議于2008年1月17日在公司會議室召開。應出席董事7人，實出席董事7人，監事成員列席本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事充分討論，會議達成如下決議：
一、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過于2008年2月3日召開2008年第一次臨時股東大會的議案。
特此公告。
廣西陽光股份有限公司
董事會
2008年1月17日
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