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新浪財經

盾安環境(002011)對外投資公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月17日 17:44 中國證券網
浙江盾安人工環境設備股份有限公司對外投資公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
一、對外投資概述
浙江盾安人工環境設備股份有限公司（本公告簡稱為“公司”或“本公司”）于2008年1月17日召開的第二屆董事會第十四次臨時會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于設立全資子公司浙江盾安機械有限公司的議案》，同意本公司出資5000萬元人民幣在浙江省諸暨市店口工業區設立全資子公司浙江盾安機械有限公司。
二、投資主體介紹
本投資主體為公司本身，無其他投資主體。
三、投資設立全資子公司的基本情況
本公司擬在浙江省諸暨市店口工業區設立全資子公司，公司名稱：浙江盾安機械有限公司（暫定名，具體名稱以工商核定為準）；注冊資本：5000 萬元人民幣；經營范圍：空調壓縮機、家用空調、中央空調、冰箱、洗衣機及冷凍機的配件制造；普通貨運；進出口業務。公司出資5000萬元，其中實物出資為3500萬元，這部分實物資產為公司向浙江盾安精工集團有限公司（以下簡稱“精工集團”）發行股票購買資產過程中精工集團根據承諾零價格轉讓給本公司的空調零部件（儲液器、平衡塊等）資產，截至2007年6月30日，該資產帳面值為5,189.51萬元，其中存貨帳面值為1,931.56萬元，生產相關設備帳面值為3,257.95萬元，根據北京中證資產評估有限公司出具的中證評報字（2007）第100-1號資產評估報告書，該資產評估值為5,197.49萬元；根據精工集團與本公司簽署的《資產移交匯總表》，精工集團擁有的空調零部件（儲液器、平衡塊等）資產已移交給本公司，公司已合法擁有該資產。公司決定將空調零部件（儲液器、平衡塊等）資產中的3500萬元作為公司對擬設立全資子公司的出資，剩余1697.49萬元將作為該公司對本公司的負債。另外公司以現金出資1500萬元，該部分資金由公司自籌解決。
四、投資設立全資子公司的目的、存在的風險和對公司的影響
1、投資設立浙江盾安機械有限公司的主要目的：
（1）經營上的需要
該等資產業務原作為精工集團的本部工廠開展經營，對外是以精工集團的名義，實際上是獨立核算的會計主體，具有健全的組織架構與管理體系，擁有獨立業務流程和市場客戶資源，具備了作為子公司經營的條件。
（2）業務及管理上的需要
本公司在管理結構上已經設有本部工廠，經營中央空調業務，與儲液器、平衡塊業務在管理上有較大的區別，以空調零部件（儲液器、平衡塊等）資產單獨設立子公司，對該等業務管理上的獨立性非常有必要。
（3）業務上的需要
儲液器、平衡塊等業務除經營壓縮機零配件以外，還擴展經營中央空調零部件，如大型四通閥等，為了進一步拓展中央空調零部件業務的市場，有必要以空調零部件（儲液器、平衡塊等）資產單獨設立子公司，保持該等業務市場上的獨立性。
2、投資設立浙江盾安機械有限公司存在的風險和對公司的影響：
由于空調零部件（儲液器、平衡塊等）資產業務已經歸屬于本公司，投資設立全資子公司后，該資產業務實質上仍然由本公司完全控制，不會增加本公司的風險，也不會對公司產生不利的影響。
五、備查文件
1、浙江盾安人工環境設備股份有限公司第二屆董事會第十四次臨時會議決議；
2、《關于設立浙江盾安機械有限公司可行性研究報告》。
3、《空調零部件（儲液器、平衡塊等）資產評估報告書》
浙江盾安人工環境設備股份有限公司
董 事 會
2008年1月18日
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