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金智科技(002090)第三屆董事會第五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月17日 17:43 中國證券網

江蘇金智科技股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
江蘇金智科技股份有限公司第三屆董事會第五次會議，于2008年1月11日以電話、郵件、傳真和專人送達的方式發出會議通知和會議議案，并于2008年1月16日采用通訊表決方式召開。
本次會議應參加董事11人，實際參加董事11人，符合公司法及本公司章程的相關規定，會議合法有效。會議以11票同意，0票反對，0票棄權批準了《江蘇金智科技股份有限公司關于設立全資子公司的議案》。
根據高校信息化業務發展需要，公司擬以自有資金出資1000萬元，設立一家全資子公司——江蘇金智教育信息技術有限公司（暫定名），專業從事高校信息化業務，詳見刊登于2008年1月18日《證券時報》及公司指定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn的《江蘇金智科技股份有限公司關于設立全資子公司的公告》。
特此公告！
江蘇金智科技股份有限公司董事會
2008年1月18日

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