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新浪財經

太極集團(600129)二○○八年度第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月16日 22:48 中國證券網
重慶太極實業（集團）股份有限公司二○○八年度第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要內容提示：
1、本次會議無否決或修改提案的情況
2、本次會議無新提案提交表決
一、會議召開和出席情況：
重慶太極實業（集團）股份有限公司（以下簡稱：公司）2008年度第1次臨時股東大會于2008年1月16日上午10：00在黃龍花園公司會議室召開。出席會議的股東及股東代表共18人，代表份數132,587,038股，占公司總股本的52.49%。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、提案審議情況：
到會股東對以下議案進行了審議，以記名投票方式表決，通過了如下決議：
1、關于公司成立董事會戰略委員會的議案
表決情況：贊成票 132,536,216股，占出席會議有表決權的99.96%，反對票50,822股，占出席會議有表決權的0.04%，棄權票0股，占出席會議有表決權的0%，表決結果：通過。
2、關于公司成立董事會提名委員會的議案
表決情況：贊成票 132,536,216股，占出席會議有表決權的99.96%，反對票50,822股，占出席會議有表決權的0.04%，棄權票0股，占出席會議有表決權的0%，表決結果：通過。
3、關于公司成立董事會審計委員會的議案
表決情況：贊成票 132,536,216 股，占出席會議有表決權的99.96%，反對票50,822股，占出席會議有表決權的0.04%，棄權票0股，占出席會議有表決權的0%，表決結果：通過。
4、關于公司成立董事會薪酬與考核委員會的議案
表決情況：贊成票132,536,216股，占出席會議有表決權的99.96%，反對票50,822股，占出席會議有表決權的0.04%，棄權票0股，占出席會議有表決權的0%，表決結果：通過。
5、關于公司與太極集團有限公司簽訂整體“打包收購”《協議書》的議案太極集團有限公司等關聯法人股東，艾爾為等關聯自然人股東共128,357,969 股在表決此議案時，均回避表決。表決情況：贊成票4,178,247股，占出席會議有表決權的98.80％，反對票50,822股，占出席會議有表決權的1.2%，棄權票0股，占出席會議有表決權的0%。表決結果：通過。
6、關于公司為公司控股子公司四川綿陽制藥有限公司提供擔保的議案
表決情況：贊成票132,536,216股，占出席會議有表決權的99.96%，反對票50,822股，占出席會議有表決權的0.04%，棄權票0股，占出席會議有表決權的0%，表決結果：通過。
三、律師見證情況：
本次股東大會由四川展華律師事務所指派律師劉榕、揚國鈺予以見證，并出具了《法律意見書》。該所律師認為，公司2008年第一次臨時股東大會的召集、召開程序，公司2008年第一次臨時股東大會召集人的資格和出席會議人員的資格，會議的表決方式、表決程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，公司2008年第一次臨時股東大會通過的各項表決結果合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事簽字確認的本次股東大會決議；
2、四川展華律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。
重慶太極實業(集團)股份有限公司
二00八年一月十六日
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