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鄭州宇通客車股份有限公司收購、出售資產暨資產評估結果公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
重要內容提示：
2007年12月15日公司五屆二十三次董事會審議通過了《關于進行產業整合的議案》，同意聘請具有相關業務資格的中介機構對蘭州宇通客車有限公司和鄭州綠都置業有限公司股權進行評估，并以合理價格收購鄭州宇通集團有限公司持有蘭州宇通60％的股權，同時向宇通集團出售公司持有綠都置業50.93％的股權，具體方案提交股東大會審批。為此公司聘請了具有證券從業資格的河南亞太資產評估有限公司對蘭州宇通和綠都置業進行評估，并分別出具“亞評報字【2008】2號”和“亞評報字3號評估報告”。
一、蘭州宇通資產評估報告書（亞評報字【2008】2號）摘要如下：
評估方法：成本法。
評估結論：在評估基準日2007年12月31日，蘭州宇通客車有限公司申報評估的資產總計為19,056.87萬元，負債10,548.47萬元，凈資產8,508.40萬元；調整后賬面值總資產為19,056.87萬元，負債10,548.47萬元，凈資產8,508.40萬元；評估值總資產為20,509.25萬元，負債10,548.47萬元，凈資產9,960.77萬元。與調整后賬面值比較，總資產評估增值1,452.38萬元，增值率為7.62%，凈資產評估增值1,452.38萬元，增值率為17.07%。資產評估結果匯總表如下，評估結果的詳細情況見資產評估明細表。
資產評估結果匯總表
評估基準日：2007年12月31日 金額單位：人民幣萬元
申報值 調整后賬面值 評估價值 增減值 增值率(%)
項目 A B C D=C-B E=(C-B)/B*100％
流動資產 16,289.61 16,289.61 16,654.23 364.63 2.24%
長期投資
固定資產 1,698.89 1,698.89 2,786.64 1,087.75 64.03%
其中：建筑物 924.32 924.32 1,535.55 611.23 66.13%
設備 774.57 774.57 1,251.08 476.52 61.52%
在建工程
無形資產 1,026.67 1,026.67 1,026.67
其中：土地
使用權
其它資產 41.71 41.71 41.71
資產總計 19,056.87 19,056.87 20,509.25 1,452.38 7.62%
流動負債 10,518.47 10,518.47 10,518.47
長期負債 30.00 30.00 30.00
負債總計 10,548.47 10,548.47 10,548.47
凈資產 8,508.40 8,508.40 9,960.77 1,452.38 17.07%
二、綠都置業資產評估報告書（亞評報字【2008】3號）摘要如下：
評估方法：資產加和法
評估結論：在評估基準日2007年12月31日，鄭州綠都置業有限公司申報評估的經審計后資產總額為100,768.30萬元，負債67,037.40萬元，凈資產33,730.90萬元；調整后賬面值總資產為100,768.30萬元，負債67,037.40萬元，凈資產33,730.90萬元；評估值總資產為147,144.95萬元，負債67,037.40萬元，凈資產80,107.55萬元。與調整后賬面值比較，總資產評估增值46,376.65萬元，增值率為46.02%，凈資產評估增值46,376.65萬元，增值率為137.49％。資產評估結果匯總表如下，評估結果的詳細情況見資產評估明細表。
資產評估結果匯總表
評估基準日：2007年12月31日 金額單位：人民幣萬元
申報價值 調整后賬面值 評估價值 增減值
項目 A B C D=C-B
1 流動資產 95,582.78 95,582.78 142,046.59 46,463.80
2 長期投資 4,460.57 4,460.57 4,331.91 -128.66
3 固定資產 91.10 91.10 132.61 41.51
4 其中：建筑物
5 設備 91.10 91.10 132.61 41.51
6 在建工程
7 無形資產 0.92 0.92 0.92
8 其中：土地使用權
9 其他資產 632.93 632.93 632.93
10 資產總計 100,768.30 100,768.30 147,144.95 46,376.65
11 流動負債 51,037.40 51,037.40 51,037.40
12 長期負債 16,000.00 16,000.00 16,000.00
13 負債總計 67,037.40 67,037.40 67,037.40
14 凈資產 33,730.90 33,730.90 80,107.55 46,376.65
================續上表=========================
增值率(%)
項目 E=(C-B)/B*100％
1 流動資產 48.61%
2 長期投資 -2.88%
3 固定資產 45.57%
4 其中：建筑物
5 設備 45.57%
6 在建工程
7 無形資產
8 其中：土地使用權
9 其他資產
10 資產總計 46.02%
11 流動負債
12 長期負債
13 負債總計
14 凈資產 137.49%
三、上述資產評估結果將作為本次資產收購和出售的依據。
四、備查文件目錄
1、五屆二十三次董事會決議；
2、獨立董事意見；
3、五屆二十三次監事會決議。
特此公告
鄭州宇通客車股份有限公司董事會
2008年1月16日
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