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中國嘉陵工業(yè)股份有限公司（集團(tuán)）二OO八年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會(huì)議在召開期間無新增、否決或變更議案事項(xiàng)。
二、會(huì)議召開和出席情況
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司（集團(tuán)）（以下簡(jiǎn)稱“公司”）二OO八年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2008年1月16日上午9時(shí)在重慶市沙坪壩區(qū)雙碑嘉陵賓館會(huì)議室召開，出席本次股東會(huì)的股東（包括股東代理人）共4人，代表公司股份254,295,430股，占股本總額687,282,040股的37.0002％，其中：有限售條件的流通股股東及授權(quán)代表1人，代表股份254,270,840股，占有限售條件的流通股股份254,270,840股的100%，占股本總額687,282,040股的37.00％；無限售條件的流通股股東及授權(quán)代表3人，代表股份24,590股，占無限售條件的流通股股份433,011,200股的0.006%，占股本總額687,282,040股的0.004％。符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)龔兵先生主持會(huì)議。
三、提案審議情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式逐項(xiàng)表決。
1、關(guān)于增補(bǔ)董事的議案。
（1）選舉王錕先生為第七屆董事會(huì)董事：
表決結(jié)果：同意254,295,430股，占出席會(huì)議所有股東（含股東授權(quán)代理人）所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東（含股東授權(quán)代理人）所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東（含股東授權(quán)代理人）所持表決權(quán)的0%。
該議案獲得出席會(huì)議的所有股東（含股東授權(quán)代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上有效通過。
（2）選舉任庶先生為第七屆董事會(huì)董事：
表決結(jié)果：同意254,295,430股，占出席會(huì)議所有股東（含股東授權(quán)代理人）所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東（含股東授權(quán)代理人）所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東（含股東授權(quán)代理人）所持表決權(quán)的0%。
該議案獲得出席會(huì)議的所有股東（含股東授權(quán)代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上有效通過。
2、關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案。
（1）選舉陳鳳珍女士為第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事：
表決結(jié)果：同意254,295,430股，占出席會(huì)議所有股東（含股東授權(quán)代理人）所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東（含股東授權(quán)代理人）所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東（含股東授權(quán)代理人）所持表決權(quán)的0%。
該議案獲得出席會(huì)議的所有股東（含股東授權(quán)代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上有效通過。
（2）選舉彭毅先生為第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事：
表決結(jié)果：同意254,295,430股，占出席會(huì)議所有股東（含股東授權(quán)代理人）所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東（含股東授權(quán)代理人）所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東（含股東授權(quán)代理人）所持表決權(quán)的0%。
該議案獲得出席會(huì)議的所有股東（含股東授權(quán)代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上有效通過。
3、關(guān)于公司老廠區(qū)土地及地上附著物資產(chǎn)由重慶渝富資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司收購、儲(chǔ)備的議案。
根據(jù)本公司聘請(qǐng)的重慶康華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的《拆遷補(bǔ)償評(píng)估報(bào)告書》[重康評(píng)報(bào)字（2008）第6號(hào)]，公司老廠區(qū)土地及地上附著物資產(chǎn)評(píng)估值為55,226.28萬元人民幣，低于58,827萬元人民幣，則公司本次資產(chǎn)出讓的價(jià)格為58,827萬元人民幣。
表決結(jié)果：同意254,295,430股，占出席會(huì)議所有股東（含股東授權(quán)代理人）所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東（含股東授權(quán)代理人）所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東（含股東授權(quán)代理人）所持表決權(quán)的0%。
該議案獲得出席會(huì)議的所有股東（含股東授權(quán)代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上有效通過。
四、律師見證情況
重慶天元律師事務(wù)所律師劉振海先生出席了本次股東大會(huì)并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議人員的資格、表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、股東大會(huì)決議；
2、重慶天元律師事務(wù)所出具的法律意見書。
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司（集團(tuán)）
二00八年一月十六日
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