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新城Ｂ股(900950)第四屆董事會第六次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月16日 22:23 中國證券網
江蘇新城房產股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議公告
本公司第四屆董事會第六次會議于2008年1月16日以通訊方式召開，會議應參加董事9名，董事王振華、呂小平、周中明、徐國平、戚伯明、閔遠松和獨立董事聶梅生、陳華康、朱偉均參加了會議，本次會議召開符合《公司法》、公司《章程》及相關法規的規定。會議審議并通過了如下議案：
一、關于減少常州新城廣場置業有限公司注冊資本的議案
常州新城廣場置業有限公司（以下簡稱“常州廣場置業”）是為開發經營常州文化宮前后北岸地塊商業項目而由公司子公司常州新城房產開發有限公司設立的全資子公司，常州廣場置業成立于2006年12月13日，注冊資本人民幣1億元，主營為房地產開發經營。該公司所屬前后北岸商業項目因涉及文保評估問題，至今尚未進入實質性開發階段。鑒于常州廣場置業的實際經營現狀，決定將該公司注冊資本由人民幣1億元減少至1000萬元，仍由子公司常州新城房產開發有限公司全資擁有，該公司其他登記事項不變。
二、關于減少常州新城萬博置業有限公司注冊資本的議案
常州新城萬博置業有限公司（以下簡稱“常州萬博置業”）是為開發經營常州懷德橋逸惠商地塊商業項目而由公司子公司常州新城房產開發有限公司設立的全資子公司，常州萬博置業成立于2007年5月16日，注冊資本人民幣1億元，主營為房地產開發經營。該公司所屬惠商地塊商業項目因涉及拆遷安置問題，至今尚未進入實質性開發階段。鑒于常州萬博置業的實際經營現狀，決定將該公司注冊資本由人民幣1億元減少至1000萬元，仍由子公司常州新城房產開發有限公司全資擁有，該公司其他登記事項不變。
本次會議以通訊方式書面表決，參加會議的9名董事一致同意上述各項議案。特此公告。
江蘇新城房產股份有限公司董事會
二OO八年一月十六日
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