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ST科龍(000921)第六屆董事會(huì)2008年第一次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月16日 20:58 中國(guó)證券網(wǎng)
海信科龍電器股份有限公司第六屆董事會(huì)2008年第一次會(huì)議決議公告

除于淑珉董事外，本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
海信科龍電器股份有限公司「本公司」第六屆董事會(huì)于2008年1月6日以書(shū)面議案的形式召開(kāi)2008年第一次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到8人,董事于淑珉女士因在國(guó)外出差未能參加，也未委托其他董事投票。會(huì)議的召開(kāi)及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)本公司與海信容聲（廣東）冰箱有限公司、吉林銀橋集團(tuán)有限公司之間的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，同意將本公司持有吉林科龍電器有限公司90％的股權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓?zhuān)ㄔ斠?jiàn)本公司同日發(fā)布的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司股權(quán)的公告》）。
特此公告。
海信科龍電器股份有限公司
董事會(huì)
2008年1月16日
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