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鹽田港(000088)關(guān)于獨(dú)立董事提名人、候選人聲明

http://www.sina.com.cn 2008年01月16日 20:48 中國證券網(wǎng)
深圳市鹽田港集團(tuán)有限公司關(guān)于獨(dú)立董事提名人聲明

根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定，提名人深圳市鹽田港集團(tuán)有限公司現(xiàn)就提名鄭學(xué)定、江平華、郭夏南為深圳市鹽田港股份有限公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與深圳市鹽田港股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系。具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任深圳市鹽田港股份有限公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。提名人認(rèn)為被提名人：
一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；
二、符合《深圳市鹽田港股份有限公司章程》規(guī)定的任職條件；
三、具備中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性：
1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在深圳市鹽田港股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；
5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。
四、被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過五家（包括深圳市鹽田港股份有限公司）。
本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。
提名人：深圳市鹽田港集團(tuán)有限公司
二〇〇八年一月十六日

深圳市鹽田港股份有限公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人鄭學(xué)定、郭夏南、江平華，作為深圳市鹽田港股份有限公司(第四屆)董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與深圳市鹽田港股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括深圳市鹽田港股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5 家。
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守國家法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知，以及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
聲明人：鄭學(xué)定、郭夏南、江平華
二〇〇八年一月十六日
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