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華天酒店(000428)三屆董事會(huì)2008年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月16日 20:13 中國(guó)證券網(wǎng)
湖南華天大酒店股份有限公司三屆董事會(huì)2008年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
湖南華天大酒店股份有限公司于2008年1月16日（星期三）以通訊方式召開了公司三屆董事會(huì)2008年第一次臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議在保證公司董事充分發(fā)表意見的前提下，以專人或傳真送達(dá)方式審議表決。公司董事9名，參加會(huì)議表決的董事9名。會(huì)議情況已通報(bào)公司監(jiān)事會(huì)。會(huì)議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
經(jīng)本次會(huì)議審議，通過了如下議案：
一、審議通過了《關(guān)于更換部分獨(dú)立董事的議案》。
公司董事會(huì)同意獨(dú)立董事王國(guó)海先生因工作原因，辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，提名趙立華先生為公司三屆董事會(huì)獨(dú)立董事,并提交公司股東大會(huì)審議。
股東大會(huì)召開前，該獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立董事任職資格須獲得深交所審核無異議，此議案方可提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
獨(dú)立董事關(guān)于更換部分獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《湖南華天大酒店股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱“公司章程”)等有關(guān)規(guī)定，我們作為湖南華天大酒店股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）現(xiàn)任獨(dú)立董事，在審議有關(guān)議案后，對(duì)公司更換部分獨(dú)立董事事項(xiàng)，發(fā)表如下獨(dú)立意見：
公司獨(dú)立董事王國(guó)海先生因工作原因辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定公司擬增補(bǔ)趙立華先生為公司三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。經(jīng)審閱獨(dú)立董事候選人個(gè)人履歷等相關(guān)資料，我們一致認(rèn)為獨(dú)立董事候選人符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》中有關(guān)任職資格的規(guī)定。公司董事會(huì)的提名和表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們一致同意趙立華先生為公司獨(dú)立董事候選人，提請(qǐng)公司2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議、選舉。
獨(dú)立董事：張正祥 伍中信 王國(guó)海
二、審議通過了《關(guān)于召開公司二00八年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
公司定于2008年2月1日召開公司二00八年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于更換部分獨(dú)立董事的議案》。
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
湖南華天大酒店股份有限公司
董 事 會(huì)
二00八年一月十七日
附：獨(dú)立董事侯選人簡(jiǎn)歷
趙立華先生，1942年9月17日生，1965年畢業(yè)于湖南大學(xué)物理系，1979年至1981年留學(xué)美國(guó)，1987年6月晉升為湖南大學(xué)應(yīng)用物理系教授，1989年任德國(guó)漢諾威大學(xué)客座教授。1986年1月至1992年3月任湖南大學(xué)實(shí)驗(yàn)室管理處處長(zhǎng)；1992年3月至2000年3月任湖南大學(xué)副校長(zhǎng)。2000年3月至2002年10月任河北湖大科技教育發(fā)展股份有限公司董事長(zhǎng)。現(xiàn)任湖南大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師，華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司監(jiān)事長(zhǎng)，中國(guó)玻纖股份有限公司獨(dú)立董事。
與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：否
披露持有上市公司股份數(shù)量：0股
是否受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否
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