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太陽紙業(002078)2008年第一次臨時股東大會會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月16日 19:38 中國證券網
山東太陽紙業股份有限公司2008年第一次臨時股東大會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、重要提示
1、本次會議沒有否決或修改提案的情況
2、本次會議沒有新提案提交表決
二、會議召開的情況
1、會議時間：2008年1月16日上午9：00
2、股權登記日：2008年1月11日
3、會議召開地點：山東省兗州市友誼路1號公司辦公樓會議室
4、會議召開方式：現場投票方式
5、會議召集人：公司董事會
6、主持人：董事長李洪信先生
7、會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定
三、會議的出席情況
出席本次臨時股東大會的具有表決權的股東及股東代表共6人，代表有表決權股份總數為261,366,255股，占公司有表決權股份總數的72.83％。
公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了會議，董事長李洪信先生主持會議。
四、提案審議和表決情況
大會以記名投票表決方式審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，鑒于原擔任本公司財務審計工作的山東正源和信有限責任會計師事務所主要審計人員工作變動，根據《公司章程》和《董事會議事規則》相關規定，由公司董事會審計委員會提議解聘山東正源和信有限責任會計師事務所，并提議聘請中瑞岳華會計師事務所有限公司擔任本公司2007年度的財務審計工作。該議案已經公司三屆十一次董事會審議通過。
同意票261,366,255股，占參與該項表決的有表決權股份的100%，
反對票0股，占參與該項表決的有表決權股份的0%，
棄權票0股，占參與該項表決的有表決權股份的0%。
五、律師出具的法律意見
本次臨時股東大會由北京市德恒律師事務所黃偵武律師現場見證并出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序等相關事宜均符合法律、法規和《公司章程》的規定；作出的決議合法、有效。
六、備查文件
1、經與會董事簽字確認的本次股東大會決議：
2、北京市德恒律師事務所出具的法律意見書；
特此公告。
山東太陽紙業股份有限公司董事會
二〇〇八年一月十六日
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