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新海宜(002089)第三屆董事會第八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月16日 19:38 中國證券網
蘇州工業園區新海宜電信發展股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蘇州工業園區新海宜電信發展股份有限公司第三屆董事會第八次會議于2008年1月5日以郵件、書面形式發出通知，并于2008年1月16日以通訊方式召開，應出席董事九人，實際出席董事九人。
會議由張亦斌先生主持，會議程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。與會董事經表決，形成如下決議：
一、審議通過《關于參股設立江蘇沭陽東吳村鎮銀行股份有限公司的議案》同意公司以自有資金 150 萬元投資參股設立江蘇沭陽東吳村鎮銀行股份有限公司，持有其150萬股股份，占其股份總數的10%。
江蘇沭陽東吳村鎮銀行股份有限公司注冊資本人民幣1500萬元，注冊地址為沭陽縣扎下鎮沙陽大道188號，經營范圍：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據承兌與貼現；從事同業拆借；從事銀行卡業務；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；代理收付款項及代理保險業務；經銀行業監督管理機構批準的其他業務。
除本公司以外其他投資方的出資情況：
江蘇東吳農村商業銀行股份有限公司以現金出資900萬元，占注冊資本的60％；
江蘇大江木業有限公司以現金出資150萬元，占注冊資本的10％；
沭陽盛江紡織有限公司以現金出資150萬元，占注冊資本的10％；
沭陽沃德化工有限公司以現金出資150萬元，占注冊資本的10％。
本公司與上述投資各方均無關聯關系，本次投資不構成關聯交易。
根據公司《重大經營決策程序規則》中“單項和連續12個月累計對外投資占最近一期經審計的凈資產值20%以下的，由董事會批準。超過此權限的投資，經董事會審核后報股東大會批準”的規定，公司2007年1月份以來對外投資額累計達6556萬元，占公司2006年度經審計凈資產30103.05萬元的21.78%。加上本次參股江蘇沭陽東吳村鎮銀行股份有限公司的150萬元，連續12個月累計對外投資占2006年度經審計的凈資產值的比例已達22.28%，因此本次投資應由董事會審核后提交股東大會批準。
本議案擬提交下次股東大會審議，股東大會召開的有關具體事項另行通知。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
二、審議通過《關于修訂公司〈內部審計制度〉的議案》
《內部審計制度》全文刊登于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
三、審議通過《關于修訂〈董事會審計委員會議事規則〉的議案》
《董事會審計委員會議事規則》全文刊登于巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
四、審議通過《關于審議公司〈控股子公司管理辦法〉的議案》
《控股子公司管理辦法》全文刊登于巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告
蘇州工業園區新海宜電信發展股份有限公司
董 事 會
2008年1月17日
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