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新浪財經(jīng)

九鼎新材(002201)獨立董事關(guān)于公司董事會換屆的獨立意見

http://www.sina.com.cn 2008年01月16日 13:38 中國證券網(wǎng)
江蘇九鼎新材料股份有限公司獨立董事關(guān)于公司董事會換屆的獨立意見

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等的有關(guān)規(guī)定，我們作為江蘇九鼎新材料股份有限公司（以下簡稱"公司"）的獨立董事，經(jīng)認真審閱有關(guān)文件，對公司第五屆董事會提名顧清波、徐榮、姜鵠、馮永趙、戈海、吳萍、姜肇中、段威、濮尊周為第六屆董事會董事候選人（其中姜肇中、段威、濮尊周為獨立董事候選人）的事項，基于獨立判斷的立場，發(fā)表獨立意見如下：
一、本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學歷、職稱、工作經(jīng)歷、兼職等情況后作出的，未發(fā)現(xiàn)被提名人有《公司法》規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰且期限未滿的情形。我們認為，被提名人具備擔任本公司董事的資格，符合《公司法》、公司章程等有關(guān)規(guī)定。
二、本次提名程序符合《公司法》、公司章程等有關(guān)規(guī)定。我們對公司董事會提名的第六屆董事會董事候選人人選表示同意。
獨立董事：
姜肇中 段威 濮尊周
2008年1月15日
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