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遠光軟件(002063)關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月16日 13:38 中國證券網
廣東遠光軟件股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

一、 會議召開的基本情況
經廣東遠光軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會提議，公司定于2008年1月31日召開2008年第一次臨時股東大會。
1、本次股東大會的召開時間：
會議召開時間為：2008年1月31日上午9:00
2、股權登記日：2008年1月25日
3、現場會議召開地點：公司四樓會議室
4、召集人：公司董事會
5、會議方式：本次股東大會采取現場投票的方式
二、本次股東大會出席對象
1、本次股東大會的股權登記日為2008年1月25日，凡2008年1月25日(星期五)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)。
2、公司董事、監事和董事會秘書。
3、列席會議人員：公司高級管理人員、聘請的見證律師、保薦代表人及董事會邀請的其他嘉賓。
三、本次股東大會審議事項
議案一、審議《關于公司二○○八年度運用自有資金申購新股的議案》；
議案二、審議《廣東遠光軟件股份有限公司新股申購內控制度》；
議案三、審議《關于修改<公司章程 的議案》，本議案經第三屆董事會第七次會議審議通過。
四、本次股東大會現場會議的登記方法
1、登記時間：2008年1月30日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；
2、登記方式：
（1）自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股憑證進行登記；
（2）法人股東須持營業執照復印件、法人代表證明或法定代表人授權委托、股東賬戶卡、持股憑證、出席人身份證進行登記；
（3）委托代理人須持本人身份證原件、授權委托書原件、委托人身份證、委托人股東賬戶卡和持股憑證進行登記；
（4）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記。
3、登記地點：廣東遠光軟件股份有限公司證券及法律部
信函登記地址：證券及法律部，信函上請注明“股東大會”字樣。
通訊地址：廣東省珠海市科技創新海岸遠光軟件園證券及法律部
郵政編碼：519085
傳真號碼：0756-3399666
4、其他事項：
（1）本次股東大會的現場會議會期半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理；
（2）會議咨詢：公司證券及法律部
聯系電話：0756-3399888-682
聯系人：趙玲、張金群
廣東遠光軟件股份有限公司董事會
2008年1月16日
附：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人（單位）出席廣東遠光軟件股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并代表本人（單位）依照以下指示對下列議案投票。若委托人沒有對表決權的形式方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對某議案或棄權。
表決意見
序號 議案內容 贊成 反對 棄權
1 《關于公司二○○八年度運用自有資金申購新股的議案》
2 審議《廣東遠光軟件股份有限公司新股申購內控制度》
3 《關于修改<公司章程的議案>》
委托人姓名或名稱(簽章)： 委托人持股數：
身份證號碼（營業執照號碼）: 委托人股東賬號:
受托人簽名: 受托人身份證號碼:
委托有效期限： 委托日期： 年 月 日
附注：
1、如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。
2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
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