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新浪財經

黔源電力(002039)第五屆董事會第十二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月16日 13:38 中國證券網
貴州黔源電力股份有限公司第五屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
貴州黔源電力股份有限公司第五屆董事會第十二次會議于2008年1月14日上午9：00以通訊方式召開。會議應到董事十五名，實到董事十五名。會議由董事長張志孝主持。
會議審議并通過了如下決議：
一、以15票贊成，0票反對、0票棄權通過了《貴州黔源電力股份有限公司關于對貴州證監局巡檢報告的整改措施》（請詳見刊登于2008年1月16日的《中國證券報》、《證券時報》以及巨潮資訊網上的2008004號公告《貴州黔源電力股份有限公司關于對貴州證監局巡檢報告的整改措施》）；
二、以15票贊成，0票反對、0票棄權通過了《關于同意貴州黔源引子渡發電有限責任公司向貴州北源電力股份有限公司增資的議案》；
為加快芙蓉江流域水電項目開發的進程，解決工程建設對資本金的需求，貴州北源電力股份有限公司（以下簡稱“北源公司”）擬請各股東方進行增資。經北源公司與各股東方協商，此次增資采取貴州黔源引子渡發電有限責任公司（以下簡稱“引子渡公司”）單方增資7,006.30萬元的形式，以加大引子渡公司在北源公司的控股比例，有利于北源公司芙蓉江流域開發的項目核準及工程建設。
本次增資后，北源公司總股本變為12,000萬股，股權結構變更為：引子渡公司出資9,050萬元，持股75.42%；貴州亞源工貿有限公司出資1,950萬元，持股16.25%；貴州天能電力實業有限公司出資850萬元，持股7.08%；貴州天能電力高科技有限公司出資100萬元，持股0.83%；貴州天能電力建設有限公司出資50萬元，持股0.42%。
三、以15票贊成，0票反對、0票棄權通過了《關于貴州黔源引子渡發電有限公司以商業銀行委貸方式對貴州北源電力股份有限公司借款的議案》；
貴州北源電力股份有限公司負責芙蓉江流域的水電開發，規劃建設7個梯級電站，總裝機約40萬千瓦。首期開發的魚塘電站已于2006年2月全部投產發電，裝機7.5萬千瓦，總投資5.58億元。目前正在建設的清溪電站，裝機2.8萬千瓦，投資2.01億元。正在開展前期工作的牛都、沙阡、毛家塘、官莊、長巖已投入資本金2274.85萬元。
為解決北源公司建設資金，擬由引子渡公司通過銀行委托貸款方式對北源公司借款9730萬元，期限為一年。
四、以15票贊成，0票反對、0票棄權通過了《關于調整部分資產使用年限的議案》。
2008年1月1日起，公司將對部分固定資產的使用年限進行調整。根據通訊及辦公設備的實際使用狀況，將其使用年限由8年調整到5年，該項調整對公司2007年盈利狀況不產生影響，對2008年凈利潤影響數為37.91萬元；根據運輸設備的實際使用情況，將其使用年限由8年調整到6年，該項調整對公司2007年盈利狀況不產生影響，對2008年凈利潤影響數為61.21萬元。
公司董事會認為：上述調整部分資產使用年限涉及會計估計變更事項符合國家頒布的《企業會計準則》和《企業會計制度》的規定，在所有重大方面公允地反映了我公司的財務狀況以及經營成果。
公司獨立董事及公司監事會已分別發表獨立意見，對上述會計估計變更事項表示同意。
其中，對于上述第二、三項議案的具體內容，我公司已另行刊登了詳細公告，請詳見2008年1月16日刊登于巨潮資訊網上及2008年1月17日刊登于《中國證券報》、《證券時報》的2008005號公告《貴州黔源電力股份有限公司關于貴州黔源引子渡發電有限責任公司向貴州北源電力股份有限公司增資擴股及委托貸款的對外投資公告》。
特此公告。
貴州黔源電力股份有限公司董事會
二〇〇八年元月十六日
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