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新浪財經

遠光軟件(002063)第三屆董事會第八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月16日 13:38 中國證券網
廣東遠光軟件股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
廣東遠光軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2008年1月12日以通訊方式發出了關于召開第三屆董事會第八次會議的通知。會議于2008年1月15日上午9：30召開，應出席董事9名,實際出席董事8名，林國華先生因公出國未能出席本次會議。會議的召集、召開程序及出席會議的董事人數符合法律、法規、規章和公司章程等的有關規定。
本次會議經表決，審議通過了如下決議：
一、審議并通過了《關于公司二○○八年度運用自有資金申購新股的議案》經公司第二屆董事會第二十二次會議和2007年第一次臨時股東大會審議批準，公司在2007年度按照現行法律、法規的要求，運用自有資金進行了新股申購，從而提高了公司現有資金的利用率，進一步提升了公司整體業績水平。
鑒于2007年度新股申購進展順利，在確保公司日常運營和資金安全的前提下，取得了較好的收益，公司擬在2008年度繼續運用自有資金進行新股申購, 授權公司管理層具體實施新股申購業務。申購資金僅限于公司的自有資金，即除募集資金、貸款及專項財政撥款等專項資金以外的自有資金，資金運用額度總計不超過人民幣1億元，僅限于在一級市場上進行A股的新股申購。申購事項將提交2008年1月31日召開的2008年第一次臨時股東大會審議，該議案在2008年度內有效。
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《廣東遠光軟件股份有限公司關于公司二○○八年度運用自有資金申購新股的公告》請詳見《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn ）。
二、審議并通過了《廣東遠光軟件股份有限公司新股申購內控制度》
根據深圳證券交易所《中小企業板信息披露業務備忘錄第14號：證券投資》的最新規定，公司在原有內控制度的基礎上作了修改和完善，對證券投資的權限、內部審核流程、內部報告程序、信息保密及隔離措施、風險控制措施、責任部門及責任人等作了明確規定。
同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
《廣東遠光軟件股份有限公司新股申購內控制度》全文詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、審議并通過了《關于召開二○○八年第一次臨時股東大會的議案》
同意票8票，反對票0票，棄權票0票特此公告。
廣東遠光軟件股份有限公司
董 事 會
2008年1月15日
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