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九鼎新材(002201)第五屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月16日 13:38 中國(guó)證券網(wǎng)
江蘇九鼎新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇九鼎新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）第五屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議于2008年1月15日下午3:30在公司三樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知于2008年1月11日以書(shū)面方式送出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席朱謙信先生主持，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議以舉手表決的方式，以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于提名第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案》，提名朱謙信、陶娟為公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，此議案需提交2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議表決。
特此公告。
江蘇九鼎新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2008年1月15日
附：股東代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
股東代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
朱謙信，男，1944年8月出生，大專學(xué)歷，高級(jí)政工師，經(jīng)濟(jì)師，中共黨員。曾任如皋市玻璃纖維廠政工科長(zhǎng)、辦公室主任，如皋市如城鎮(zhèn)工業(yè)公司秘書(shū)、辦公室主任，如皋市如城鎮(zhèn)工會(huì)工作委員會(huì)主任，九鼎集團(tuán)董事、人力資源部部長(zhǎng)。現(xiàn)任江蘇九鼎集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)主席，九鼎新材監(jiān)事會(huì)主席，如皋市華泰紅木制品有限公司監(jiān)事，如皋市恒昌物業(yè)管理有限公司監(jiān)事，江蘇九鼎集團(tuán)進(jìn)出口有限公司監(jiān)事。
朱謙信先生持有本公司控股股東江蘇九鼎集團(tuán)有限公司4.00%的股權(quán)，現(xiàn)持有本公司647658股股份，與持有公司5%以上股份的股東江蘇九鼎集團(tuán)有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司擬聘的其他董事、監(jiān)事及公司實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
陶娟，女，1965年1月出生，大學(xué)本科，會(huì)計(jì)師。曾任中國(guó)鐵路通信信號(hào)總公司蘇州干部培訓(xùn)中心計(jì)劃財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)主管，中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司蘇州分公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管。現(xiàn)任蘇州信托投資有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部副經(jīng)理，九鼎新材監(jiān)事。
陶娟女士未持有本公司股份，與公司擬聘的其他董事、監(jiān)事及持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
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