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九鼎新材(002201)關(guān)于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月16日 13:38 中國證券網(wǎng)
江蘇九鼎新材料股份有限公司關(guān)于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇九鼎新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次臨時會議于2008年1月15日召開，會議審議通過了《關(guān)于召開2008年第一次臨時股東大會的議案》，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：
一、會議時間、地點
1、會議召開時間：2008年2月1日（星期五）上午9:30
2、會議召開地點：江蘇省如皋市育賢路698號宏壩社區(qū)五樓會議室
二、審議事項
1、關(guān)于換屆選舉第六屆董事會董事的議案；
2、關(guān)于換屆選舉第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案；
3、關(guān)于增加公司注冊資本的議案；
4、關(guān)于修改公司章程的議案。
三、參會人員
1、在2008年1月28日（星期一）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
3、本公司聘請的見證律師。
四、登記事項
法人股東憑單位介紹信、股東賬戶、授權(quán)委托書及代理人身份證，社會公眾股東持本人身份證、股東賬戶和持股憑證（委托出席者須持授權(quán)委托書及本人身份證）于2008年1月30日、31日上午9:00-11:00，下午1:30-5:00到公司投資部登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。
五、其他事項
1、本次股東大會的會期半天，擬出席會議的股東自行安排食宿、交通費用；
2、出席會議的股東請于會議開始前半小時至?xí)h地點，并攜帶身份證明、持股憑證、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場；
3、公司將在股東大會選舉產(chǎn)生第六屆董事會成員和第六屆監(jiān)事會成員后，隨即召開公司第六屆董事會第一次會議、第六屆監(jiān)事會第一次會議，選舉產(chǎn)生公司的董事長、副董事長、監(jiān)事會主席，聘任公司的高級管理人員等事項。
4、聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：江蘇省如皋市中山路1號江蘇九鼎新材料股份有限公司投資部（226500）
聯(lián)系人：任正勇 電話：0513-87530125 傳真：0513-87513080
特此公告！
江蘇九鼎新材料股份有限公司董事會
二○○八年一月十五日
附：股東大會授權(quán)委托書
附件：
江蘇九鼎新材料股份有限公司2008年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個人），出席江蘇九鼎新材料股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并代表本單位（個人）依照以下指示對下列議案投票。
本人/本單位對本次會議表決事項未作指示的，受托人可代為行使表決權(quán)。
1、關(guān)于選舉第六屆董事會董事的議案；
第六屆董事候選人 贊成票數(shù) 反對票數(shù) 棄權(quán)票數(shù)
顧清波
徐榮
姜鵠
非獨立董事 馮永趙
戈海
吳萍
姜肇中
獨立董事 段威
濮尊周
2、關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案；
股東代表監(jiān)事候選人 贊成票數(shù) 反對票數(shù) 棄權(quán)票數(shù)
朱謙信
陶娟
3、關(guān)于增加公司注冊資本的議案；
授權(quán)投票：□贊成 □反對 □棄權(quán)
4、關(guān)于修改公司章程的議案。
授權(quán)投票：□贊成 □反對 □棄權(quán)
委托人姓名或名稱（簽章）： 委托人營業(yè)執(zhí)照/身份證號碼：
委托人持有股數(shù)： 委托人股東賬戶：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期：
附注：
1、對第1、2項議案，系采用累積投票制選舉董事、監(jiān)事。
其中選舉非獨立董事時，股東擁有的表決權(quán)總數(shù)=股東所持股份數(shù)×6，根據(jù)累積投票制的原則，股東可以將表決權(quán)總數(shù)全部集中投給一位非獨立董事候選人，也可按其意愿分散分配給6位非獨立董事候選人，但分散投給6位非獨立董事候選人的表決權(quán)之和不得超過該股東擁有的表決權(quán)總數(shù)。如有超過的，視為委托人對選舉非獨立董事之事項未作表決指示，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項進(jìn)行投票表決。
其中選舉獨立董事時，股東擁有的表決權(quán)總數(shù)=股東所持股份數(shù)×3，根據(jù)累積投票制的原則，股東可以將表決權(quán)總數(shù)全部集中投給一位獨立董事候選人，也可按其意愿分散分配給3位獨立董事候選人，但分散投給3位獨立董事候選人的表決權(quán)之和不得超過該股東擁有的表決權(quán)總數(shù)。如有超過的，視為委托人對選舉獨立董事之事項未作表決指示，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項進(jìn)行投票表決。
其中選舉股東代表監(jiān)事時，股東擁有的表決權(quán)總數(shù)=股東所持股份數(shù)×2，根據(jù)累積投票制的原則，股東可以將表決權(quán)總數(shù)全部集中投給一位股東代表監(jiān)事候選人，也可按其意愿分散分配給2位股東代表監(jiān)事候選人，但分散投給2位股東代表監(jiān)事候選人的表決權(quán)之和不得超過該股東擁有的表決權(quán)總數(shù)。如有超過的，視為委托人對選舉股東代表監(jiān)事之事項未作表決指示，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項進(jìn)行投票表決。
2、對第3、4項議案，委托人應(yīng)在授權(quán)書相應(yīng)“□”中用“√”明確授權(quán)受托人投票。
3、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。
4、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
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