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新浪財經

S*ST成功(000517)董事局關于股權分置改革的投票委托征集函

http://www.sina.com.cn 2008年01月16日 08:23 中國證券網
成功信息產業（集團）股份有限公司董事局關于股權分置改革的投票委托征集函

根據中國證監會、國資委、財政部、中國人民銀行和商務部聯合發布的《關于上市公司股權分置改革的指導意見》、中國證券監督管理委員會證監發［2005］86號《上市公司股權分置改革管理辦法》等文件的精神，成功信息產業（集團）股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事局負責辦理公司股權分置改革相關股東會議(以下簡稱“相關股東會議”)征集投票權委托事宜。
公司董事局作為征集人向公司全體流通股股東征集擬于2008年2月20日召開的相關股東會議審議議案的投票表決權。
中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所及其他政府部門未對本報告書所述內容真實性、準確性和完整性發表任何意見，對本報告書的內容不負有任何責任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
一、征集人聲明
征集人僅對本公司擬召開“相關股東會議”審議議案征集股東委托投票而制作并簽署本報告書。征集人保證本報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔單獨和連帶的法律責任；保證不會利用本次征集投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。
本次征集投票行動以無償方式進行，本報告書在主管部門指定的報刊上發表，未有擅自發布信息的行為。本次征集行動完全基于征集人的職責，所發布信息未有虛假、誤導性陳述，本報告書的履行不會違反本公司章程或內部制度中的任何條款或與之產生沖突。
二、公司基本情況及本次征集事項
（一）公司基本情況
中文名稱：成功信息產業(集團)股份有限公司
英文名稱：SUCCESS INFORMATION INDUSTRY GROUP C0.,LTD.
股票上市地：深圳證券交易所
股票簡稱：S*ST 成功
設立日期：1989 年
法定代表人：牛小軍
注冊地址：浙江省寧波市科技園區楊木碶路676號
辦公地址：浙江省寧波市高新科技園區盎孟港路1號三樓
辦公地址郵編：315040
電話： （0574）87915223
傳真： （0574）87915224
電子信箱： news@000517.com
公司信息披露報紙：《中國證券報》、《證券時報》
（二）征集事項：相關股東會議審議的成功信息產業（集團）股份有限公司股權分置改革方案的投票權
（三）本報告書簽署日期：2008年1月15日
三、本次相關股東會議基本情況
本次征集投票委托僅對2008年2月20日召開的相關股東會議審議的議案有效。相關股東會議基本情況請詳見刊登于2008年1月16日《中國證券報》和《證券時報》上刊登的《成功信息產業（集團）股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》。請投資者注意查閱。
四、征集方案
征集人依據我國現行法律法規規范性文件以及本公司章程規定制定了本次征集投票權方案，該征集方案具體內容如下：
1、征集對象：本次投票權征集的對象為截至2008年2月14日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊S*ST成功的全體流通股股東。
2、征集時間：自2008年2月15日至2008年2月18日的每日9:00～17:30。
3、征集方式：采用公開方式在指定的報刊《中國證券報》和《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上發布公告進行投票權征集行動。
4、征集程序：
截至2008年2月14日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體流通股股東可通過以下程序辦理委托手續：
第一步：填寫授權委托書
授權委托書須按照本報告書確定的格式逐項填寫。
第二步：向征集人委托的公司證券部提交本人簽署的授權委托書及其他相關文件；本次征集投票權將由公司證券部簽收授權委托書及其相關文件。
法人股東須提供下述文件：
a、現行有效的法人營業執照復印件；
b、法定代表人身份證復印件；
c、授權委托書原件(由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權他人簽署，則須同時提供經公證的法定代表人授權他人簽署授權委托書的授權書)；
d、法人股東賬戶卡復印件；
e、2008年2月14日下午交易結束后持股清單(加蓋托管營業部公章的原件)。
（注：請在上述所有文件上加蓋法人股東公章、法定代表人簽字）個人股東須提供下述文件：
a、股東本人身份證復印件；
b、股東賬戶卡復印件；
c、股東簽署的授權委托書原件(由本人簽署；如系由本人授權他人簽署，則須同時提供經公證的本人授權他人簽署授權委托書的授權書)；
d、2008年2月14日下午交易結束后持股清單(加蓋托管營業部公章的原件)。
（注：請股東本人在所有文件上簽字）
股東可以先向指定傳真機發送傳真，將以上相關文件發送至公司董事局辦公室，確認授權委托。在本次股東會議登記時間截止之前，法人股東和個人股東的前述文件可以通過掛號信函方式或者委托專人送達的方式送達征集人委托的公司董事局辦公室。其中，信函以公司簽署回單視為收到；專人送達的以公司向送達人出具收條視為收到。請將提交的全部文件予以妥善密封，注明聯系電話、聯系人，并在顯著位置標明“征集投票權授權委托”。
授權委托書及其相關文件送達公司的如下指定地址：
聯系地址：浙江省寧波市高新科技園區盎孟港路1號三樓
郵編：315040
收件人：吳穎
電話：（0574）87915223
傳真：（0574）87915224
第三步：由見證律師確認有效表決票
見證律師將對法人股東和個人股東提交的前述第二步所列示的文件進行形式審核。經審核確認有效的授權委托將由見證律師提交征集人。
股東的授權委托經審核同時滿足下列條件為有效：
1、股東提交的授權委托書及其相關文件以信函、專人送達的方式在本次征集投票權截止時間（2008年2月18日17:30時）之前送達指定地址；
2、股東提交的文件完備，符合前述第二步所列示的文件要求；
3、股東提交的授權委托書及其相關文件有關信息與股權登記日股東名冊記載的信息一致。
4、股東已按本報告書附件規定格式填寫并簽署授權委托書，授權委托書內容明確，股東未將表決事項的投票權同時委托給征集人以外的人。
五、其他
1、股東將投票權委托給征集人后，在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托，則已做出的授權委托自動失效。
2、股東將征集事項的投票權除征集人外又委托其他人行使并出席會議的，且在相關股東會議登記時間截止之前未以書面方式明示撤回原授權委托，其對征集人的授權委托為唯一有效的授權委托。
3、股東重復委托且授權內容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。
不能判斷委托人簽署時間的，以最后收到的委托為有效。
4、由于征集投票權的特殊性，見證律師僅對股東根據本報告書提交的授權委托書進行形式審核，并不對授權委托書及相關文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章進行實質審核，符合本報告書規定形式要件的授權委托書和相關證明文件將被確認為有效。因此，特提醒股東注意保護自己的投票權不被他人侵犯。
成功信息產業（集團）股份有限公司董事局
2008年1月16日
附件： 本表復印有效
成功信息產業（集團）股份有限公司董事局征集投票權授權委托書
委托人聲明：本人是在對成功信息產業（集團）股份有限公司董事局征集投票權的相關情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權。在成功信息產業（集團）股份有限公司股權分置改革相關股東會議登記時間截止之前，本人保留隨時撤回該項委托的權利。將投票權委托給征集人后，如本人親自(不包括網絡投票)或委托代理人登記并出席會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托的，則以下委托行為自動失效。
本公司/本人作為委托人，茲授權委托成功信息產業（集團）股份有限公司董事局代表本公司/本人出席2008年2月20日召開的成功信息產業（集團）股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并按本公司/本人的意愿代為投票。
本公司/本人對本次征集投票權事項的投票意見：
議案 同意 反對 棄權
成功信息產業（集團）股份有限公司股權分置改革方案
(注：請對表決事項根據股東本人的意見選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內
劃“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。)
本項授權的有效期限：自簽署日至本次相關股東會議結束
委托人持有股數： 股
委托人股東帳號：
委托人身份證號(法人股東請填寫股東單位名稱)：
委托人聯系電話：
委托人(簽字確認，法人股東加蓋法人公章)：
簽署日期： 年 月 日
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