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S*ST成功(000517)第七屆監(jiān)事會2008年第一次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月16日 08:23 中國證券網(wǎng)
成功信息產(chǎn)業(yè)（集團）股份有限公司第七屆監(jiān)事會2008年第一次臨時會議決議公告

成功信息產(chǎn)業(yè)（集團）股份有限公司第七屆監(jiān)事會2008年第一次臨時會議于2008年1月14日以通訊方式召開，會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實到監(jiān)事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議有效成立。會議審議通過以下議案和事項：
一、關(guān)于公司符合向特定對象非公開發(fā)行A股股票基本條件的議案
本議案需提交公司2008年第一次臨時股東大會審議。
表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)
二、關(guān)于重大資產(chǎn)出售暨以新增股份購買資產(chǎn)的議案：
上述議案需提交公司2008年第一次臨時股東大會表決，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后方可實施。
表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)
三、關(guān)于公司與北京華遠集團公司簽署《成功信息產(chǎn)業(yè)（集團）股份有限公司資產(chǎn)負債整體收購協(xié)議書》的議案。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
四、關(guān)于公司與榮安集團股份有限公司簽署《成功信息產(chǎn)業(yè)（集團）股份有限公司與榮安集團股份有限公司關(guān)于認(rèn)購非公開發(fā)行股票的協(xié)議書》的議案
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
五、關(guān)于公司重大資產(chǎn)出售暨以新增股份購買資產(chǎn)報告書（草案）的議案
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
六、關(guān)于提請股東大會非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)榮安集團股份有限公司免于以要約收購方式增持公司股份的議案本議案需提交公司2008年第一次臨時股東大會審議。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
七、關(guān)于改聘會計師事務(wù)所的議案
本議案需提交公司2008年第一次臨時股東大會審議。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
八、關(guān)于召開2008年第一次臨時股東大會的議案
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
監(jiān)事會認(rèn)為：“公司本次資產(chǎn)重組工作的決策程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，公司董事能嚴(yán)格依法履行職責(zé)。公司聘請的具有證券從業(yè)資格的審計機構(gòu)、獨立財務(wù)顧問和律師事務(wù)所，對公司的資產(chǎn)重組出具了相應(yīng)的獨立意見，該重組事項是公平的、合理的，符合全體股東的利益，有利于公司的長遠發(fā)展。
公司監(jiān)事會將本著依法行使監(jiān)督職能的原則，監(jiān)督本公司董事局和經(jīng)營管理層依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，推進資產(chǎn)重組工作，保障廣大股東的利益和公司利益。”
特此公告。
成功信息產(chǎn)業(yè)（集團）股份有限公司監(jiān)事會
二○○八年一月十五日
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