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新浪財經

凌鋼股份(600231)二○○八年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月15日 22:53 中國證券網
凌源鋼鐵股份有限公司二○○八年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
本次會議沒有否決或修改提案的情況；
本次會議無新提案提交表決。
凌源鋼鐵股份有限公司2008年第一次臨時股東大會于2008年1月15日上午8：
30在遼寧省凌源市凌鋼賓館三樓會議室舉行。出席會議的股東及股東代表6人，代表股份235,667,644股，占公司股本總額的44.98%。其中國家股股東1人，代表股份235,117,866股，占公司股本總額的44.88%；無限售期的流通股股東5人，代表股份549,778股，占公司股本總額的0.10%。公司董事、監事、高級管理人員出席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事長張振勇先生主持。大會經審議并以記名投票方式逐項表決通過了如下議案：
1、關于補選董事的議案。鑒于高益榮先生退休，凌鋼集團提議變更公司董事，補選盧亞東先生為公司董事，高益榮先生不再擔任公司董事職務。
同意票235,667,644股，占出席股東所代表股份的100%；反對票0股，棄權票0股。
2、關于全面修訂《股東大會議事規則》的議案。
同意票235,667,644股，占出席股東所代表股份的100%；反對票0股，棄權票0股。
3、關于全面修訂《董事會議事規則》的議案。
同意票235,667,644股，占出席股東所代表股份的100%；反對票0股，棄權票0股。
4、關于全面修訂《監事會議事規則》的議案；
同意票235,667,644股，占出席股東所代表股份的100%；反對票0股，棄權票0股。
5、關于4#高爐本體大修改造工程的議案。
同意票235,667,644股，占出席股東所代表股份的100%；反對票0股，棄權票0股。
6、關于煉鋼板坯高效化改造項目的議案。
同意票235,667,644股，占出席股東所代表股份的100%；反對票0股，棄權票0股。
本次股東大會經北京四海通程律師事務所郭偉律師見證并出具了法律意見書。
公司本次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及公司章程的規定；出席本次臨時股東大會的人員資格、召集人資格及本次臨時股東大會的表決程序、表決結果均合法有效。
備查文件：1.本次股東大會會議記錄、決議；
2.法律意見書。
凌源鋼鐵股份有限公司董事會
2008年1月15日
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