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新浪財經

中國高科(600730)關于與關聯方共同投資的公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月15日 22:08 中國證券網
中國高科集團股份有限公司關于與關聯方共同投資的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、對外投資概述
本公司擬與北大方正集團有限公司、昆山市工業資產經營有限責任公司共同出資2億元人民幣，在江蘇省昆山市成立合資公司，該合資公司成立后將爭取有關創意產業園區項目的投資與建設管理。
鑒于本公司董事易梅、盧旸在北大方正集團有限公司任職，根據上海證券交易所《股票上市規則》的有關規定，此項交易屬關聯交易，關聯董事易梅、盧旸回避本議案的表決。
該事項已經獲得本公司第五屆董事會第九次會議審議通過。
二、合作方介紹
（一）北大方正集團有限公司，注冊地址：北京市海淀區成府路298號；法定代表人：
魏新；注冊資本：10億元人民幣；企業類型：有限責任公司。
經營范圍：制造方正電子出版系統、方正-supper漢卡、計算機軟硬件及相關設備、通訊設備、儀器儀表、辦公自動化設備；經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產所需原輔材料、機械設備、儀器儀表及技術的進口業務；開展對外合作生產、"三來一補"業務；物業管理。
（二）昆山市工業資產經營有限責任公司，注冊地址：玉山鎮人民路128號；法定代表人：王志建；注冊資本：32480.16萬元；企業類型：國有獨資。經營范圍：對授權范圍內的公有資產實施存量經營，增量參股投資、工業資產交易、房地產開發、收繳投資收益、興辦合資、獨資企業，及相關企業的原材料采購和產品銷售。
昆山市工業資產經營有限責任公司成立于1996年12月，是由江蘇省、蘇州市二級政府審批的國有獨資公司，截至目前，昆山市工業資產經營有限責任公司總資產17億元，凈資產6億元，擁有全資、控股、參股企業20家，涉及電子、紡織、醫藥、化工、機械、金融等多個領域。
三、合作協議的主要內容
（一）注冊資本及股權比例：合資公司注冊資本人民幣2億元，其中本公司出資10,200萬元，占合資公司51%的股權；昆山市工業資產經營有限責任公司出資6,000萬元，占合資公司30%的股權；北大方正集團有限公司出資3,800萬元，占合資公司19%的股權；
（二）出資安排：三方按各自持股比例以現金方式出資，首期出資總額為人民幣 4,000萬元；第二期出資總額為人民幣16,000萬元，由合資公司董事會根據項目進展情況決定繳納時間，最遲在公司成立之日起兩年內繳清。
（三）管理層構成：合資公司董事會由七名董事組成，本公司委派三名董事，其中一位董事擔任董事長；北大方正集團有限公司、昆山市工業資產經營有限責任公司各委派二名董事。合資公司的總經理和財務總監由本公司提名。
四、本次投資的目的和對公司的影響
本公司此次與北大方正集團有限公司、昆山市工業資產經營有限責任公司共同投資成立合資公司，目的是通過整合各自的資源優勢，在昆山當地從事創意產業園區的建設和營運管理，合資公司的項目建成后，將進一步提升公司經營業績和凈資產收益水平，為本公司股東帶來更好的回報。
考慮到該合資公司存在不能順利獲得相關項目投資建設權的風險，故在合資公司注冊一年后仍不能取得創意產業園區項目的投資建設權的情況下，投資各方擬注銷合資公司，撤回投資。
公司獨立董事對本交易事項發表如下獨立意見：經審查，我們認為成立合資公司將有利于結合投資各方的資源、管理、運營以及營銷方面的優勢，實現合作各方強強聯合和優勢互補，幫助公司盡快形成有競爭力可持續發展的主業。本議案在表決時易梅、盧旸等關聯董事回避了表決，董事會表決程序符合國家有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，表決結果合法有效。
特此公告
中國高科集團股份有限公司
董 事 會
2008年1月15日
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