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山東黃金(600547)第三屆董事會第二十四次會議(臨時)決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月15日 22:08 中國證券網
山東黃金礦業股份有限公司第三屆董事會第二十四次會議（臨時）決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東黃金礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十四次會議（臨時）于2008年1月15日以通訊表決的方式召開。會議應參加董事9人，實參加會議董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的規定。
會議以通訊表決方式通過了以下議案：
1、審議通過了《關于公司內部機構設置的議案》；
決定公司內部機構設置如下：
綜合辦公室、規劃生產部、技改項目部、人力資源部、科技信息部、資金結算中心、物資裝備部、財務部、審計部、安全生產辦公室、礦業開發部、法律事務部、資本運營部、黨群工作部、董事會辦公室。
2、審議通過了《公司定期報告編制工作細則》；
3、審議通過了《公司辦公樓委托建設合同》；
4、審議通過了《關于公司向中國銀行濟南分行申請授信的議案》。
公司向中國銀行濟南分行申請綜合授信人民幣叁億元整（含本數）,期限一年,用于補充企業流動資金，具體申請貸款額度，根據公司業務需要逐筆確定。
特此公告。
山東黃金礦業股份有限公司董事會
2008年1月15日
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