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山鷹紙業(yè)(600567)第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月15日 22:08 中國(guó)證券網(wǎng)
安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2008年1月15日上午在公司會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)王德賢主持。公司11名董事全部出席了會(huì)議，全體監(jiān)事及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議經(jīng)過(guò)充分討論，以投票表決方式形成如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》。
1、同意向深圳發(fā)展銀行南京分行申請(qǐng)不超過(guò)1.5億元人民幣的綜合授信額度，用途為貸款、銀行承兌、國(guó)際貿(mào)易融資等，授信業(yè)務(wù)的種類、期限、金額及其他業(yè)務(wù)要素以雙方屆時(shí)簽訂的有關(guān)合同文本為準(zhǔn)，期限1年。
2、同意向光大銀行合肥分行申請(qǐng)不超過(guò)1.1億元人民幣的綜合授信額度，用途為貸款、銀行承兌、國(guó)際貿(mào)易融資等，授信業(yè)務(wù)的種類、期限、金額及其他業(yè)務(wù)要素以雙方屆時(shí)簽訂的有關(guān)合同文本為準(zhǔn)，期限1年。
3、同意向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司馬鞍山分行申請(qǐng)一般額度授信28,000萬(wàn)元，其中流動(dòng)資金貸款額度16,000萬(wàn)元、固定資產(chǎn)貸款額度4,000萬(wàn)元（該項(xiàng)貸款以項(xiàng)目建成后資產(chǎn)作抵押）、貿(mào)易融資額度8,000萬(wàn)元，期限1年。
上述信貸事宜董事會(huì)授權(quán)公司法定代表人王德賢代表本公司辦理，并簽署有關(guān)合同及文件。
表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于解散上虞山鷹紙業(yè)有限公司的議案》。
上虞山鷹紙業(yè)有限公司為本公司全資子公司，成立于2006年11月2日，注冊(cè)資本：3500 萬(wàn)元，注冊(cè)地：浙江杭州灣精細(xì)化工園區(qū)，經(jīng)營(yíng)范圍為：紙箱制造、進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)。
由于該公司擬建項(xiàng)目所在地存在項(xiàng)目報(bào)批上的協(xié)調(diào)困難，該公司自成立以來(lái)，一直未進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。為整合公司資源，提高公司整體運(yùn)營(yíng)效率，同意解散上虞山鷹紙業(yè)有限公司，并依法辦理清算注銷事宜。
表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過(guò)《獨(dú)立董事制度(2008年修正案)》，制度全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過(guò)《審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則 (2008 年修正案)》，工作細(xì)則全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二○○八年一月十五日
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