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中國石化儀征化纖股份有限公司股權分置改革A股市場相關股東會議表決結果公告
公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、特別提示
1、中國石化儀征化纖股份有限公司（以下稱“公司”）本次股權分置改革 A股市場相關股東會議（以下稱“本次會議”）審議的議案未獲得通過；
2、公司流通A 股股票于本公告日的次一交易日復牌。
二、本次會議召開情況
1、本次會議召集人：公司董事會。
2、本次會議股權登記日：2008年1月4日（星期五）。
3、現場會議召開時間：2008年1月15日（星期二）下午14:30。
4、網絡投票時間：2008年1月11日、1月14日和1月15日的每日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。
5、現場會議召開地點：中國江蘇省儀征市本公司怡景半島酒店會議中心。
6、現場會議主持人：董事長錢衡格先生
7、本次會議表決方式：本次會議采取現場投票、委托公司董事會投票與交易系統網絡投票相結合的方式。公司已通過上海證券交易所交易系統向流通 A股股東提供了網絡形式的投票平臺，流通A 股股東可以在前述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
8、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》等法律、法規及規范性文件的規定。
三、本次會議出席情況
公司A 股市場相關股東持有的股份總數為2,600,000,000股，其中：非流通股股份總數為2,400,000,000股，流通A 股股份總數為200,000,000股。
1、總體出席情況
參加本次會議現場投票和通過網絡投票表決的公司A 股市場相關股東共6253人，代表公司股份2,475,281,708股，占公司A 股市場相關股東持有的股份總數的95.20%。本次會議沒有流通A 股股東委托公司董事會投票。
2、非流通股股東出席情況
出席本次會議的非流通股股東共2人，代表公司股份2,400,000,000股，占公司非流通股股份總數的100%，占公司A股市場相關股東持有的股份總數的92.31%。
3、流通A 股股東出席情況
參加本次會議現場投票和通過網絡投票表決的公司流通A股股東共6251人，代表公司股份75,281,708股，占公司流通A股股份總數的37.64%，占公司A股市場相關股東持有的股份總數的2.90%。
其中，通過現場會議投票方式表決的流通A股股東共3人，代表公司股份3,400股，占公司流通A股股份總數的0.0017%，占公司A股市場相關股東持有的股份總數的0.00013%；通過網絡投票方式表決的流通A股股東共6248人，代表公司股份75,278,308股，占公司流通A股股份總數的37.64%，占公司A股市場相關股東持有的股份總數的2.90%。
四、議案審議情況
本次會議審議了《中國石化儀征化纖股份有限公司股權分置改革方案》。
公司董事會于2007年12月26日在上海證券交易所網站披露的《中國石化儀征化纖股份有限公司股權分置改革說明書》（修訂稿）描述了《中國石化儀征化纖股份有限公司股權分置改革方案》的詳細內容。
五、議案表決結果
本次會議以記名投票方式對《中國石化儀征化纖股份有限公司股權分置改革方案》進行了表決。參加本次會議表決的有表決權股份總數為2,475,281,708股，其中非流通股份總數為2,400,000,000股，流通A股股份總數為75,281,708股。
1、總體表決情況
同意：2,419,402,452股；反對：55,736,006股；棄權：143,250股；
同意的股份數占參加本次會議表決的有表決權股份總數的97.74%。
2、流通A股股東表決情況
同意：19,402,452股；反對：55,736,006股；棄權：143,250股；
同意的股份數占參加本次會議表決的有表決權流通A股股份總數的25.77%。
3、參加表決的前十大流通A 股股東持股數量和表決情況
序號 股東名稱 持股數量（股） 表決情況
1 中國民生銀行股份有限公司 4,019,847 反對
－東方精選混合型開放式證券投資基金
2 華寶信托投資有限責任公司 1,550,000 反對
－集合類資金信托2006年第16號
3 盧保紅 1,300,000 反對
4 北京步長醫藥生物技術開發有限公司 1,140,000 同意
5 周高峰 845,780 反對
6 馮蘭芳 789,345 反對
7 王榮安 637,639 反對
8 張冰 620,000 反對
9 王育清 532,122 反對
10 林巍 457,600 反對
4、表決結果
本次會議審議的《中國石化儀征化纖股份有限公司股權分置改革方案》已經參加表決的全體股東所持有效表決權的三分之二以上通過，但未經參加表決的流通A 股股東所持有效表決權的三分之二以上通過，本次會議審議議案未獲得通過。
六、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市海問律師事務所
2、律師姓名：趙楓
3、結論性意見：本次會議的召集和召開程序、出席現場會議的股東及股東代理人資格、公司董事會征集投票委托的程序及本次會議表決程序等相關事宜，符合股權分置改革相關法規的規定；本次會議表決結果合法有效。
特此公告。
承董事會命
吳朝陽
董事會秘書
中國，南京，二零零八年一月十五日
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