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八一鋼鐵(600581)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月15日 22:03 中國(guó)證券網(wǎng)
新疆八一鋼鐵股份有限公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、會(huì)議通知情況
2008年1月4日，新疆八一鋼鐵股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)以書面方式向各位董事發(fā)出會(huì)議通知。
二、會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式
會(huì)議于 2008年1月15日上午10:00時(shí)在公司二樓會(huì)議室以通訊方式召開。
三、會(huì)議表決情況
會(huì)議應(yīng)出席董事11人，實(shí)際出席董事11人。其中，委托他人出席的董事1人，董事武金鳳因公出差，委托董事郭向陽(yáng)代為出席并行使表決權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)沈東新主持。公司全體監(jiān)事和高管人員列席本次會(huì)議。會(huì)議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
四、會(huì)議決議
會(huì)議以通訊表決方式審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》：批準(zhǔn)公司副總經(jīng)理柯善良先生因工作調(diào)動(dòng)、向董事會(huì)提出的辭職申請(qǐng)，董事會(huì)對(duì)柯善良先生在任期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示感謝。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由公司總經(jīng)理雷洪先生提名，聘任朱君先生為公司副總經(jīng)理，任期自2008年1月15日至2009年9月12日。
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次高管人員的提名和聘任符合法定程序，朱君先生的教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，有利于公司發(fā)展。
朱君先生工作簡(jiǎn)歷：
朱君：男，1971年出生，漢族，中共黨員，大學(xué)本科，高級(jí)工程師，曾任八鋼集團(tuán)煉鐵廠機(jī)修車間技術(shù)員、副主任，本公司電爐煉鋼廠籌備組機(jī)械主任工程師、廠長(zhǎng)助理，板帶工程指揮部煉鋼項(xiàng)目指揮，第三煉鋼廠黨委書記兼煉鋼維護(hù)站黨總支書記，現(xiàn)任公司維護(hù)中心黨委書記。
議案表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
五、備查文件
1、公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議。
特此公告。
新疆八一鋼鐵股份有限公司董事會(huì)
二○○八年一月十五日
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