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新浪財經

北斗星通(002151)第一屆董事會第十七次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月15日 21:58 中國證券網
北京北斗星通導航技術股份有限公司第一屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
北京北斗星通導航技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十七次會議于2008年1月15日在公司第二會議室召開。會議通知已于2008年1月5日以專人送遞和郵件形式發出。應到董事5名，實到董事5名。會議經討論，形成如下決議：
一、以5票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于董事會秘書辭職的議案》公司董事會于近日收到公司董事會秘書吳夢冰女士的辭職報告，告知本公司因其個人原因辭去北京北斗星通導航技術股份有限公司的董事會秘書職務，經董事會審議通過。同時對吳夢冰女士在任職期間為公司所作的努力表示感謝。
二、以5票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于聘任董事會秘書的議案》；
經董事長提名，公司董事會決定聘任段昭宇先生為公司新一任董事會秘書。
《關于聘任董事會秘書獨立董事的意見》見附件一。
段昭宇先生簡歷見附件二。
三、以5票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于聘任審計部負責人的議案》；
經公司董事會審計委員會推薦，公司董事會決定聘任閆光霞女士為公司審計部副經理。
閆光霞女士簡歷見附件三。
四、以5票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司的組織機構調整的議案》；
公司組織機構調整情況：新設立總工程師辦公室，主要負責公司技術發展規劃、項目管理、質量管理、技術成果及知識產權管理；在原行政人事部礎上新設立人力資源部，將原行政人事部的行政工作劃歸總裁辦統一管理，人力資源部主要負責公司的員工招聘培訓管理、企業文化建設，薪酬福利制度的完善及薪酬激勵與考核；在GNSS產品事業部設立模擬器產品部，主要負責GNSS模擬器業務的拓展；市場推廣部更名為市場部，主要負責公司品牌營銷和市場推廣工作；供應部更名為采購部，主要負責公司供應鏈管理和采購工作。
五、以5票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》；
具體內容詳見2008年1月16日在巨潮網(http://www.cninfo.com.cn )披露的《公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》。
六、以5票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《二○○八年度公司獨立董事津貼標準》；
該議案需提交股東大會審議，《二○○八年度公司獨立董事津貼標準》具體內容詳見附件四。
特此公告
北京北斗星通導航股份有限公司董事會
2008年1月15日
附件一：
北京北斗星通導航技術股份有限公司獨立董事關于聘任董事會秘書的獨立意見
根據中國證券監督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，我們作為北京北斗星通導航技術股份有限公司的獨立董事，對公司第一屆董事會第十七次會議關于聘任段昭宇先生為董事會秘書的事宜發表如下獨立意見：
1、合法性。經認真審閱段昭宇先生的個人履歷、工作經歷等資料，沒有發現其有《公司法》第147 條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現象，任職資格合法。
2、程序性。對于董事會秘書的提名、推薦、審計、表決程序符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。
我們同意公司董事會聘任段昭宇先生為公司董事會秘書。
獨立董事：馮海晴
張 工
2008-01-15
附件二：
段昭宇，男，中國籍，1976年8月生，學士，1997年畢業于武漢測繪科技大學大地測量專業。2002年6月至2006年4月在北京北斗星通衛星導航技術有限公司工作，歷任北斗工程部工程師、北斗工程部副經理，北斗銷售部經理、業務發展部經理；2006年4月至2007年12月任股份公司業務發展部經理，參加了公司首次公開發行股票和上市工作，取得了深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格�，F不存在《公司法》第一百四十七條所規定的情形，未受到中國證監會處罰和證券交易所的公開批評，未擔任公司監事，符合深圳證券交易所股票上市規則中聘任董事會秘書的各項要求。
附件三：
閆光霞，女，中國籍，1971年10月生，學士，中級會計師，2005年5月至2006年4月在北京北斗星通衛星導航技術有限公司工作，歷任有限公司主管會計、融資主管；2006年4月至2007年12月任股份公司監事（職工監事）、融資主管、審計經理。
附件四：
二○○八年度公司獨立董事津貼標準
依據《公司法》、《本公司章程》和《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關規定，本著按勞取酬的原則，并參考行業背景、收益水平和公司相近的公司獨立董事津貼情況，特制定本公司2008年度獨立董事津貼發放標準，具體內容如下：
一、獨立董事津貼標準
全年4.8萬元人民幣（含稅）。
二、發放辦法
按月平均發放。
三、本標準需提交股東大會審議通過后實施。
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