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S*ST源藥(600656)第五屆董事會第三十五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月15日 21:38 中國證券網(wǎng)
上海華源制藥股份有限公司第五屆董事會第三十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
上海華源制藥股份有限公司五屆董事會第三十五次會議于2008年1月15日以通訊方式召開。陳孝明董事于2007年11月16日以書面形式提出辭職，本次會議以通訊方式共發(fā)出10張表決票，應(yīng)收到有效表決票為10票。根據(jù)會議通知約定的表決票反饋時間，截止到2008年1月15日(星期二)上午十一點，董事會秘書共收到張杰先生、麥校勛先生、唐建平先生、許志榕先生、湯劍平先生、李常法先生、管維立先生、楊勝利先生、虞世全先生、唐希燦先生等10位董事的有效表決票。
本次會議審議通過了如下議案并形成決議：
1、會議以10票贊成，審議并通過了《關(guān)于〈公司投資者關(guān)系管理制度〉的議案》。制度全文請見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn ）。
2、會議以8票贊成、2票棄權(quán)（唐建平董事、李常法董事），審議并通過了《關(guān)于〈公司突發(fā)事件處理制度〉的議案》。李常法董事對此議案棄權(quán)理由為：
作為管理制度建設(shè)，很不成熟，缺乏系統(tǒng)性，結(jié)構(gòu)不完整，缺乏操作性。湯劍平董事建議：應(yīng)按照公司決策權(quán)限的規(guī)定，增加向董事會、監(jiān)事會通報、決策的內(nèi)容。制度全文請見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn ）。
3、會議以9票贊成、1票棄權(quán)（唐建平董事），審議并通過了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》。
經(jīng)許志榕總經(jīng)理提名，董事會同意聘任夏亞歌同志擔(dān)任本公司副總經(jīng)理。
夏亞歌同志簡歷如下：
夏亞歌，男，1962年出生，漢族，大專學(xué)歷，1981年畢業(yè)于浙江省杭州商學(xué)院酒店管理專業(yè)，1991－1992年間在上海復(fù)旦大學(xué)進修；1997年—1999年，工作于上海唐興工貿(mào)公司，任總經(jīng)理；1999年—2003年，工作于上海同百國際貿(mào)易公司，任總經(jīng)理；2003年—2007年，工作于東莞市方達集團，先后擔(dān)任東莞市金榮貿(mào)易有限公司總經(jīng)理，東莞市長榮置業(yè)有限公司總經(jīng)理，東莞市方達貿(mào)易有限公司總經(jīng)理，方達集團副總裁等職務(wù)。夏亞歌同志長期從事企業(yè)管理，有多年的企業(yè)實際工作經(jīng)驗和豐富的領(lǐng)導(dǎo)能力。
4、會議以7票贊成、1票反對（唐建平董事）、2票棄權(quán)（李常法董事、唐希燦獨立董事），審議并通過了《關(guān)于高級管理人員薪酬的議案》。唐建平董事反對理由為：高管薪酬應(yīng)與公司績效掛鉤，公司董事會薪酬委員會應(yīng)提交高管薪酬激勵方案；目前公司尚未盈利，也未真正減虧，僅僅是股東贈與資產(chǎn)產(chǎn)生了利潤，不應(yīng)設(shè)定如此高的薪酬。李常法董事棄權(quán)理由為：應(yīng)先健全或修改薪酬制度，對照制度和個人能力、業(yè)績、任務(wù)、職責(zé)，按程序確立。湯劍平董事建議：高管薪酬應(yīng)制定相應(yīng)的績效掛鉤辦法。
經(jīng)董事會審議通過，確定公司高級管理人員年度薪酬為：總經(jīng)理年薪60萬元；經(jīng)營副總經(jīng)理年薪40萬元；董事會秘書年薪30萬元；首席財務(wù)官年薪30萬元；行政副總經(jīng)理年薪10萬元。
特此公告。
上海華源制藥股份有限公司董事會
二OO八年一月十五日
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