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SST新太(600728)關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月15日 21:38 中國證券網
新太科技股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
新太科技股份有限公司臨時董事會決定于2008 年2月1日召開公司2008年第一次臨時股東大會，有關事項通知如下：
一、會議時間：2008年2月1日上午9：30
二、會議地點：公司一樓會議室
地址：廣州天河工業園建工路4號三、會議內容：
1、審議關于修改《公司章程》的議案；
2、審議董事辭職的議案；
3、審議增補董事的議案；
4、審議監事辭職的議案；
5、審議增補監事的議案；
四、參加會議辦法：
1、出席會議對象：
（1）凡是2008年1月29日下午收市后在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人代為出席會議和表決，該代理人不必是公司的股東。
（2）本公司全體董事、監事及高級管理人員。
2、會議登記事項：
（1）凡有權出席股東大會的股東，持以下有效憑證辦理股權登記：
法人股東由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證原件及復印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、法人單位營業執照副本復印件、上交所證券帳戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件及復印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（見附件）、法人單位營業執照副本復印件、委托人上交所證券帳戶卡。
個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明的原件及復印件、上交所股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，還應出示代理人有效身份證件原件及復印件、股東授權委托書（見附件）。
投票代理委托書至少應當在會議召開前二十四小時備置于公司住所。異地股東可以用信函或傳真方式登記。
（2）登記時間：2008年1月30日08：30－12：00，13：30－17：30。
（3）登記地點：本公司董事會辦公室。
3、出席會議者，食宿及交通費自理。
五、聯系方法：
聯系人：王文捷
聯系電話：020-85550260
傳真：020-85577907
聯系地址：廣州市天河軟件園建工路4號
郵政編碼：510665
新太科技股份有限公司董事會
2008年1月14日
附：授權委托書
附件：授權委托書
本人/本單位作為新太科技股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代為出席公司2008年第一次臨時股東大會，并對會議議案行使如下表決權，本人/本單位對本次會議審議事項中未作明確指示的，受托人有權/無權按照自己的意思表決。
序號 議案 同意 不同意 棄權
1 關于修改《公司章程》的議案；
2 關于董事張毅辭職的議案
3 關于董事許兆濱辭職的議案
4 關于董事杜剛辭職的議案
5 關于獨立董事賈華章辭職的議案
6 關于獨立董事張民智辭職的議案
7 關于增補劉偉先生為第五屆董事會董事的議案
8 關于增補黃剛先生為第五屆董事會董事的議案
9 關于增補鄭爾城先生為第五屆董事會董事的議案
10 關于增補張凌女士為第五屆董事會董事的議案
11 關于增補鄭永和先生為第五屆董事會獨立董事的議案
12 關于增補李定安先生為第五屆董事會獨立董事的議案
13 關于張國華先生辭去監事職務的議案
14 關于宋恩賢先生辭去監事職務的議案
15 關于增補溫好才先生為第五屆監事會監事的議案
16 關于增補方孜學先生為第五屆監事會監事的議案
備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”、“棄權”項對應的方格內選擇一項，用“√”明確授意受托人投票。
委托人簽名（或蓋章）：
法人單位法定代表人簽字：
委托人身份證或營業執照號碼：
委托人股東帳戶：
委托人持股數：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
受托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日至 年 月 日
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