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SST新太(600728)臨時(shí)董事會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月15日 21:38 中國(guó)證券網(wǎng)
新太科技股份有限公司臨時(shí)董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
新太科技股份有限公司臨時(shí)董事會(huì)于2008 年1月14日在新太科技股份有限公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)張毅先生主持，董事郭文建、梁平、獨(dú)立董事謝康、張民智出席會(huì)議；董事許兆濱因工作原因無(wú)法出席會(huì)議，委托董事郭文建代為表決；董事杜剛先生因工作原因未出席會(huì)議，未委托其他董事；獨(dú)立董事賈華章因出差原因無(wú)法出席，未委托其他獨(dú)立董事。公司共有董事8名，其中5名董事現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議，1名董事委托表決。會(huì)議經(jīng)討論，通過(guò)了以下議案：
1、 關(guān)于修改《公司章程》的議案。
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)公司字[2006]92號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)清欠工作的通知》文件精神，為建立防范股東及實(shí)際控制人侵占上市公司資產(chǎn)的長(zhǎng)效機(jī)制，特對(duì)《公司章程》進(jìn)行如下修訂：
原公司章程第四十五條“公司的控股股東、實(shí)際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任”修訂為：
“第四十五條 公司的控股股東、實(shí)際控制人不得濫用權(quán)利侵占上市公司資產(chǎn)。公司控股股東、實(shí)際控制人及高管人員以無(wú)償占用或者明顯不公允的關(guān)聯(lián)交易等非法手段侵占公司資產(chǎn)，損害公司和公眾投資者利益，并因此給公司造成重大損失，公司將根據(jù)法律、法規(guī)追究其刑事責(zé)任。
公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員具有維護(hù)公司資產(chǎn)安全的法定義務(wù)。當(dāng)公司發(fā)生控股股東或?qū)嶋H控制人侵占公司資產(chǎn)、損害公司及社會(huì)公眾股東利益情形時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)采取有效措施要求控股股東或?qū)嶋H控制人停止侵害并就該侵害造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。
公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員違反本章程規(guī)定，協(xié)助、縱容控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方侵占上市公司財(cái)產(chǎn)，損害公司利益時(shí)，公司將視情節(jié)輕重，對(duì)直接責(zé)任人處以警告、降職、免職、開(kāi)除等處分；對(duì)負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事、監(jiān)事可提交股東大會(huì)罷免。
公司如發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)的，應(yīng)立即對(duì)控股股東持有的公司股權(quán)申請(qǐng)司法凍結(jié)；如控股股東不能以現(xiàn)金清償所侵占的資產(chǎn)，公司應(yīng)積極采取措施，通過(guò)變現(xiàn)控股股東所持有的股權(quán)以償還被侵占的資產(chǎn)。”
根據(jù)公司董事會(huì)人數(shù)調(diào)整的需要，需修改《公司章程》第129條，原為“董事會(huì)由8名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)1人”，現(xiàn)改為：“董事會(huì)由9名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)1人”。
同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
2、 張毅董事長(zhǎng)、杜剛董事、許兆濱董事因工作原因向公司提出辭去董事職務(wù)，賈華章獨(dú)立董事、張民智獨(dú)立董事因個(gè)人原因提出辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，公司接受以上董事的辭職，并對(duì)以上董事在任期間為公司作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
3、 董事會(huì)提名劉偉先生、黃剛先生、鄭爾城先生、張凌女士、鄭永和先生、李定安先生增補(bǔ)為第五屆董事會(huì)董事候選人（簡(jiǎn)歷附后），其中后兩位為獨(dú)立董事候選人。
同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
4、 公司定于2008年2月1日召開(kāi)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，詳見(jiàn)股東大會(huì)通知公告。
同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
新太科技股份有限公司
2008年1月14日
附：董事候選人簡(jiǎn)歷
劉偉先生，1965年5月生，高級(jí)工程師。1987年7月畢業(yè)于中山大學(xué)數(shù)學(xué)力學(xué)系，學(xué)士學(xué)位。1987年8月至1989年任廣東輕工設(shè)計(jì)院工程師，1989年至1992年任中科院廣州希望電腦技術(shù)公司總經(jīng)理，2001年至2007年，兼任佳杰科技集團(tuán)（新加坡主板上市公司）董事局副主席、佳杰科技（中國(guó)）有限公司董事長(zhǎng)。現(xiàn)任民建廣東省委員會(huì)副主委、政協(xié)第十屆廣東省委員會(huì)政協(xié)委員，1992年至今任廣州佳都集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)。
黃剛先生，1965年生，高級(jí)工程師，1985年畢業(yè)于華南理工大學(xué)。1985年至1994年，國(guó)防科技大學(xué)任講師；1994年至2003年，農(nóng)業(yè)銀行高級(jí)工程師；
2003年至今，任番禺區(qū)信息中心副主任、總工程師。現(xiàn)任廣州市番禺通信管道建設(shè)投資有限公司董事長(zhǎng)。
鄭爾城先生， 1957年7月生，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。1977年至1980年，部隊(duì)服役；1980年至1999年，任職于中國(guó)建設(shè)銀行廣州市分行；1999年9月至2000年4月，任職于中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司廣州分公司；2000年5月至2004年，任職于廣州富澤房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司；2005年至今，任職于廣州創(chuàng)智發(fā)展有限公司。現(xiàn)任廣州市美好境界投資顧問(wèn)有限公司總經(jīng)理。
張凌女士，1962年7月生，杭州大學(xué)經(jīng)濟(jì)系本科畢業(yè)，會(huì)計(jì)師職稱，1986年-1989年任職于廣州白天鵝賓館，1989年-1993年任職于廣州畜產(chǎn)進(jìn)出口公司，1996年-1998年任職于SANDA 德國(guó)鞋業(yè)有限公司財(cái)務(wù)科。1998年至今任廣州佳都集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
鄭永和先生（Mr.TayEngHoe ），1952年1月生，新加坡籍人士。擁有20多年的IT 行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，就職于多個(gè)政府機(jī)構(gòu)及其關(guān)聯(lián)組織，并活躍于多個(gè)慈善團(tuán)體。新加坡國(guó)際企業(yè)發(fā)展局的董事，就任于該組織的人力資源與戰(zhàn)略委員會(huì)、新加坡信息科技聯(lián)盟成員并任職主席。2005年8月，新加坡總統(tǒng)授予鄭永和先生新加坡共和國(guó)公共服務(wù)勛章，表彰他為本國(guó)的公益事業(yè)作出的貢獻(xiàn)。鄭永和先生持有澳洲LaTrobeUniversity 理學(xué)士（榮譽(yù)）學(xué)位以及墨爾本大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。
李定安先生，1945年12月出生，教授﹑博士研究生導(dǎo)師，首批中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。華南理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院原常務(wù)副院長(zhǎng)，政協(xié)廣東省第八屆、第九屆、第十屆常務(wù)委員會(huì)委員，中國(guó)民主建國(guó)會(huì)會(huì)員。1965 年畢業(yè)于武漢市財(cái)貿(mào)干部學(xué)院（現(xiàn)江漢大學(xué)）工業(yè)會(huì)計(jì)專業(yè)，1965年～1979年在武漢市建材局所屬企業(yè)從事財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作14年，具有豐富的企業(yè)財(cái)務(wù)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。1982年獲中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，留校任教。1989年起任碩士研究生導(dǎo)師，1996年6月調(diào)入華南理工大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)系，曾任會(huì)計(jì)及其應(yīng)用軟件教研室主任、應(yīng)用數(shù)學(xué)系副主任，評(píng)聘為教授。2001年5月起任工商管理學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)系教授。2005年7月調(diào)入經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院任常務(wù)副院長(zhǎng)。
李定安教授現(xiàn)任政協(xié)廣東省第十屆常務(wù)委員會(huì)委員,中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)會(huì)員，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)員，廣東省國(guó)際稅務(wù)學(xué)會(huì)常務(wù)理事，北京亞太華夏財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)研究中心研究員，暨南大學(xué)管理學(xué)院兼職教授，澳門科技大學(xué)兼職教授，廣州港集團(tuán)公司獨(dú)立董事，廣東亞新傳動(dòng)有限公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
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