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湖北宜化(000422)五屆九次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月15日 20:23 中國證券網
湖北宜化化工股份有限公司五屆九次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湖北宜化化工股份有限公司五屆九次董事會于2008年1月15日在湖北省宜昌市沿江大道47號宜化大廈6樓會議室召開。會議應參與董事15名，實到董事13名，公司董事酒正超先生、卞平官先生委托董事強煒先生、趙大河先生，獨立董事楊繼林先生、甘德安先生委托獨立董事李善民先生、邱思勝先生代為出席公司五屆九次董事會并表決，符合《公司法》及本公司章程的有關規定。經認真審議，通過了以下議案:
一、關于控股子公司轉讓重慶宜化部分股權的議案（詳見公告2008-002）；
此議案為關聯交易，關聯董事7名回避表決，非關聯董事
贊成6票，反對0票，棄權0票。
二、關于投資5.1億元控股鄂爾多斯聯合化工有限公司的議案（詳見公告2008-003）；
贊成13票，反對0票，棄權0票。
三、關于控股子公司投資建設3萬噸季戊四醇/年及配套裝置項目的議案（詳見公告2008-004）；
贊成13票，反對0票，棄權0票。
四、關于收購湖北香溪化工有限公司部分股權的議案（詳見公告2008-005）；
贊成13票，反對0票，棄權0票。
五、關于董事、監事及高級管理人員2007年度薪酬的議案
按2007年經營情況，依據2004年公司董事會、股東大會通過的《湖北宜化化工股份有限公司關于董事、監事及高級管理人員薪酬方案的議案》，結合宜昌當地及公司人均收入的增長情況，擬定公司董事長2007年年薪較2006年增長20萬元（稅后），總經理、副總經理2007年年薪較2006年增長10萬元（稅后）。（詳見附件一）；
贊成13票，反對0票，棄權0票。
六、關于變更部分高級管理人員的議案；
因工作變動，楊雪絨女士不再擔任本公司財務總監職務，擬聘任鮮開瓊女士為公司財務總監。（簡歷詳見附件）
贊成13票，反對0票，棄權0票。
七、關于召開 2008 年第一次臨時股東大會的議案（詳見公告2008-006）。
贊成13票，反對0票，棄權0票。
湖北宜化化工股份有限公司董事會
2008年1月16日
附件一：董事、監事及高級管理人員2007年度薪酬計算過程按公司原2004年董事會及股東大會通過的《湖北宜化化工股份有限公司關于董事、監事及高級管理人員薪酬方案的議案》，公司2007年相關人員薪酬年薪為在2006年年薪基礎上，按照公司較上年度相關指標的增長幅度進行增長，具體為2007年度年薪=2006年度年薪*年薪增長系數：
宜化董事、監事及高管人員年薪增長系數確定指標體系和計算公式年薪增長系數確定之指標體系
指 標 權重
A 總資產增長率 0.1
B 凈資產增長率 0.1
C 銷售收入增長率 0.2
D 利潤增長率 0.1
E 凈利潤增長率 0.2
F 每股收益增長率 0.1
G 每股凈資產增長率 0.1
H 凈資產收益率增長率 0.1
年薪增長系數（K）計算公式：
年薪增長系數=(A*0.1+B*0.1+C*0.2+D*0.1+E*0.2+F*0.1+G*0.1+H*0.1)+1
截止2007年9月30日，公司上述指標如下： 單位:元
主要指標 2006年1-9月 2007年1-9月 增長率
總資產 5,454,127,440.67 8,148,160,332.87 0.49
凈資產 2,068,737,776.91 25,30,859,444.89 0.22
銷售收入 2,024,895,992.76 3,533,503,691.17 0.74
利潤 211,652,467.12 419,747,575.96 0.98
凈利潤 140,656,358.90 254,959,548.89 0.81
每股收益 0.26 0.47 0.81
每股凈資產 2.48 3.07 0.23
凈資產收益率 10.44% 15.33% 0.46
按此標準推算的2007年年薪增長系數如下:
2007年年薪增長系數
=0.49*0.1+0.22*0.1+0.74*0.2+0.98*0.1+0.81*0.2+0.81*0.1+0.23*0.1+0.46*0.1)+1
=1.62
由此可見，預計公司2007年度主要財務指標將較2006年有較大幅度的增長，如2007年第四季度相應財務指標能達到前三季度的增長幅度，年薪增長系數將在1.5以上，按公司董事會、股東大會通過的薪酬方案，董事長、總經理、副總經理等高管人員的工資增長幅度將超過50%，董事長年薪絕對增長額將超過30萬元，總經理、副總經理的年薪絕對增長額將超過20萬元，應公司董事長、總經理、副總經理等人要求，考慮到宜昌當地及公司人均收入的增長情況，2007年上述薪酬按上述標準下調一個等級，擬定公司董事長2007年年薪較2006年增長20萬元（稅后），總經理、副總經理2007年年薪較2006年增長10萬元（稅后）。
附件二：鮮開瓊女士簡歷
鮮開瓊，現年28歲，大學學歷，中共黨員，2003年至今工作于公司財務部，曾任公司財務部核算會計、材料會計、部長助理等職，現任公司財務部副部長。
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