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雙環科技(000707)召開2008年第一次臨時股東大會通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月15日 20:23 中國證券網
湖北雙環科技股份有限公司召開2008年第一次臨時股東大會通知

本公司及董事會全體成員保證保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1.會議召開日期和時間:2008年2月23日(星期六)上午10點整。
2.會議地點: 湖北省應城市東馬坊團結大道26號公司辦公大樓三樓一號會議室。
3.會議召集人: 湖北雙環科技股份有限公司董事會。
4. 會議召開方式:現場召開，現場投票。
5.出席對象
5.1公司董事、監事及高級管理人員。
5.2截止2008年2月15日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司股東。股東可以委托代理人出席會議和參加表決，代理人可以不是公司股東。
二、會議審議事項
1、《關于子公司湖北雙環科技(重慶)堿業投資有限公司收購重慶宜化部分股權的議案》。
2、《關于建設聯堿六改十技改工程的議案》。
三、股東大會會議登記方法
1. 登記方式:社會公眾股股東持股東帳戶、持股證明及本人身份證；法人股東持股東帳戶、持股證明、營業執照復印件、法人授權委托書和法人證明、出席人身份證在登記地點辦理登記。股東也可采用信函或傳真方式進行登記。
2. 登記時間:2008年2月19至21日之間，每天上午9點至11點，下午14點至17點。
3. 登記地點: 湖北省應城市東馬坊團結大道26號公司證券部。
4.受托行使表決權人登記和表決時提交文件的要求：
受委托代理人持本人身份證，授權委托書，委托人股東股東帳戶卡，持股證明及委托人身份證辦理登記；
四、其它事項
1. 會議聯系方式
1.1 聯系人: 張健
1.2 電話:0712-3591199
1.3 傳真:0712-3591099
1.4 郵編:432407
1.5 公司地址: 湖北省應城市東馬坊團結大道26號
2. 會議費用:股東出席本次股東大會費用自理。
五、授權委托書
茲委托 (先生/女士)代表本人參加湖北雙環科技股份有限公司2008年第一次臨時股東大會并行使表決權。
委托人姓名: 身份證號碼:
持股數: 股東帳號:
受托人姓名: 身份證號碼:
委托權限: 委托日期:
湖北雙環科技股份有限公司
董 事 會
二OO八年一月十五日
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