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新浪財經

江特電機(002176)第五屆董事會第七次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月15日 19:44 中國證券網
江西特種電機股份有限公司第五屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
江西特種電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次會議于2008年1月14日上午9：00在公司經營樓五樓會議室以現場結合通訊方式召開。公司董事長朱軍先生主持召開了本次會議，本次會議應參加表決的董事9名，實際參加表決董事9名。公司3名監事列席了會議。本次會議召集和召開程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定。本次會議決議如下：
一、審議通過了《對公司專項治理現場檢查有關問題的整改計劃》,具體內容詳見巨潮資訊網。
9票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過了《公司董事、監事薪酬管理辦法》, 具體內容詳見巨潮資訊網。該管理辦法提交下一次股東大會審議。
9票同意，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事對《公司董事、監事薪酬管理辦法》發表如下意見：我們經過認真審議后認為：《公司董事、監事薪酬管理辦法》符合公司的實際情況，是經過公司董事會薪酬與考核委員會審定后提出并提交公司第五屆董事會第七次會議審議的。同意將《公司董事、監事薪酬管理辦法》提交下一次股東大會審議。
三、審議通過了《公司高管人員薪酬管理辦法》,具體內容詳見巨潮資訊網。
9票同意，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事對《公司高管人員薪酬管理辦法》發表如下意見：我們經過認真審議后認為：《公司高管人員薪酬管理辦法》符合公司的實際情況，是經過公司董事會薪酬與考核委員會審定后提出并提交公司第五屆董事會第七次會議審議的。
四、審議通過了《公司章程修訂方案》,《公司章程》第一百一十四條后面增加“董事會不設職工代表董事”。該修改方案提交下一次股東大會審議。
9票同意，0票反對，0票棄權。
五、審議通過了《董、監、高持股管理辦法》,具體內容詳見巨潮資訊網。
9票同意，0票反對，0票棄權。
六、審議通過了《關于董事會專門委員會組成人員調整的議案》，戰略委員會成員調整為：朱軍、盧順民、章建中、李華、易建生，召集人：朱軍；審計委員會成員調整為：肖華茵、陳偉華、鄒曉明、章建中、易建生，召集人：肖華茵；
提名委員會成員調整為：鄒曉明、陳偉華、肖華茵、朱軍、盧順民，召集人：鄒曉明；薪酬與考核委員會成員調整為：陳偉華、肖華茵、鄒曉明、朱軍、盧順民，召集人：陳偉華。
9票同意，0票反對，0票棄權。
七、審議通過了《募集資金年度使用計劃》，具體內容詳見巨潮資訊網。
9票同意，0票反對，0票棄權。
八、審議通過了《關于公司對外投資管理暫行辦法及財務管理制度等修改的議案》，具體內容詳見巨潮資訊網。
9票同意，0票反對，0票棄權。
九、審議通過了《公司期貨套期保值實施細則》，具體內容詳見巨潮資訊網。
9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
江西特種電機股份有限公司董事會
二OO八年一月十四日
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