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新鄉(xiāng)化纖(000949)召開2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月15日 19:43 中國(guó)證券網(wǎng)
新鄉(xiāng)化纖股份有限公司召開2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
新鄉(xiāng)化纖股份有限公司董事會(huì)決定召開公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
1．會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議時(shí)間：2008年2月1日（星期五）上午9:30點(diǎn)。
3．會(huì)議地點(diǎn)：河南省新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)白鷺賓館
4、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
5．會(huì)議議題：
審議通過設(shè)立新鄉(xiāng)化纖股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的議案6．出席會(huì)議的人員：
（1）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（2）凡2008年1月28日（星期一）下午證券交易系統(tǒng)結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東均可參加。
（3）因故不能出席會(huì)議的股東可書面授權(quán)委托代理人出席。
7．登記辦法：
（1）符合出席資格的法人股代表憑法人授權(quán)委托書和本人身份證到會(huì)務(wù)組登記。
（2）社會(huì)公眾股股東憑股東帳戶卡、本人身份證到會(huì)務(wù)組登記。
8．登記時(shí)間：2008年1月31日（星期四）
上午8：30—11：30 下午1：30—4：30
9．登記地點(diǎn)：公司證券部。
10．其他事項(xiàng)：
（1）公司地址：河南省新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)錦園路1號(hào)。
（2）聯(lián)系電話；（0373）3978861 3978966
（3）公司傳真：（0373）3911359
（4）郵政編碼：453011
（5）聯(lián) 系 人：肖樹彬 冀涌泉
（6）異地股東，可用信函或傳真方式登記。
（7）會(huì)議時(shí)間為半天，交通、食宿費(fèi)用自理。
特此公告。
新鄉(xiāng)化纖股份有限公司董事會(huì)
2008年1月15日
附件：
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人/單位出席新鄉(xiāng)化纖股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)。
股東帳戶號(hào)碼：
持股數(shù)：
委托人身份證號(hào)碼：
委托人（簽字）：
受托人身份證號(hào)碼：
受托人（簽字）：
委托日期：
（此授權(quán)委托書自行復(fù)印有效）
委托日期： 年 月 日
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