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新浪財經(jīng)

中國重汽(000951)三屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月15日 19:43 中國證券網(wǎng)
中國重汽集團濟南卡車股份有限公司三屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中國重汽集團濟南卡車股份有限公司于2008年1月4日以書面送達和傳真方式發(fā)出了召開三屆監(jiān)事會第七次會議的通知。會議于2008年1月15日上午10：00在公司本部會議室召開。應(yīng)到監(jiān)事6人，實到5人。王滌非女士因工作原因未能出席本次監(jiān)事會會議，已書面委托監(jiān)事王群女士代為行使表決權(quán)。出席人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司監(jiān)事會主席陳珩先生主持。經(jīng)與會監(jiān)事充分討論，審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，提名高振華先生、李忠清先生、王群女士、王滌非女士為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，并提請最近一次股東大會審議。
中國重汽集團濟南卡車股份有限公司監(jiān)事會
二〇〇八年一月十五日
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