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海螺型材(000619)第四屆十四次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月15日 17:28 中國證券網
蕪湖海螺型材科技股份有限公司第四屆十四次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蕪湖海螺型材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2008年1月5日發(fā)出書面通知，于2008年1月15日在公司五樓會議室召開第四屆第十四次董事會，應到董事9人，實到9人，監(jiān)事會成員及公司高級管理人員列席會議，會議符合《公司法》和公司《章程》的有關規(guī)定。會議由公司董事長李順安先生主持，審議通過了以下議案：
一、關于與香港溢信發(fā)展有限公司共同投資設立合資公司的議案；
為進一步拓展公司業(yè)務，豐富產品結構，鞏固公司在化學建材行業(yè)的領先地位，公司擬與香港溢信發(fā)展有限公司在安徽蕪湖共同投資設立合資公司，從事發(fā)泡板材、墻體保溫板材及裝飾材料的生產及銷售。合資公司名稱為蕪湖海螺新材料有限公司，注冊資本2000萬元，其中，公司出資1200萬元，占注冊資本的60%；香港溢信發(fā)展有限公司出資800萬元，占注冊資本的40%，雙方均以現金出資。
香港溢信發(fā)展有限公司與香港安順行系一致行動人，香港安順行持有公司控股子公司安徽海螺彩色印刷有限公司27%的股權。
同意9票，棄權0票，反對0票。
二、關于以質押方式開具銀行承兌匯票的議案。
為盤活資金，加快周轉，同意董事會授權公司以經營收取的由地方商業(yè)銀行開具的小額承兌匯票進行質押，換開大額國有控股商業(yè)銀行的承兌匯票，并全部用于支付原料采購，累計開具金額上限為2億元人民幣，期限為兩年。
同意9票，棄權0票，反對0票。
特此公告。
蕪湖海螺型材科技股份有限公司董事會
二〇〇八年一月十六日
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