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新浪財經

湖北邁亞(000971)第五屆董事會第二十次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月15日 17:28 中國證券網
湖北邁亞股份有限公司第五屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
湖北邁亞股份有限公司五屆董事會第二十次會議于2008年1月4日以書面的形式向全體董事發出通知，于2008年1月14日以通訊方式召開。本次會議的召開程序符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定，經認真審議，本次會議作出了以下決議：
一、審議通過了《關于增補鄭明強先生為公司第五屆董事會董事的議案》。
表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。
二、審議通過了《關于增補蔡穎恒先生為公司第五屆董事會董事的議案》。
表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。
在2007年12月25日公司披露的《湖北邁亞股份有限公司關于實際控制人變更的提示性公告》中，仙桃國資辦同意，應在《關于湖北仙桃毛紡集團有限公司國有產權整體轉讓合同》簽署后一個月內促使標的企業提請召開湖北邁亞股東大會，并選舉絲寶實業推薦的兩名人員進入湖北邁亞董事會。
現根據絲寶實業發展（武漢）有限公司來函推薦，公司大股東提名，增補鄭明強先生為湖北邁亞股份有限公司第五屆董事會董事候選人和增補蔡穎恒先生為湖北邁亞股份有限公司第五屆董事會董事候選人（鄭明強先生和蔡穎恒先生的簡歷附后），并提交公司2008年第一次臨時股東大會審議。
獨立董事發表了“認為本次提名的兩名董事人選為公司潛在實際控制人的主要高級管理人員，他們介入公司董事會，能夠提高董事會的工作效率，有利于公司的下一步發展。”的獨立意見。
三、審議通過了《關于提議召開2008年第一次臨時股東大會的議案》。
表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。
附：鄭明強先生簡歷
鄭明強，男，1956年出生，中國香港居民，武漢大學企業管理學碩士。
1996年至2004年任絲寶集團執行總裁；2001年兼任集團市場策劃總公司策劃總裁；2003年兼任集團決策委員會委員；2004年起任集團首席執行官。現任絲寶集團首席執行官和絲寶實業發展（武漢）有限公司總經理。鄭明強先生與本公司不存在關聯關系、與本公司的控股股東和目前實際控制人不存在關聯關系，沒有持有本公司的股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
蔡穎恒先生簡歷
蔡穎恒，男，1977年出生，中國香港居民，加拿大英屬哥倫比亞大學心理學和經濟學雙學士。
2002年至2004年任美國國際集團（AIG）資深財務策劃顧問、銷售高級經理（CFP 注冊金融理財師）。現任絲寶集團董事、絲寶房地產開發（武漢）有限公司副總經理。蔡穎恒先生與本公司不存在關聯關系、與本公司的控股股東和目前實際控制人不存在關聯關系，沒有持有本公司的股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
特此公告！
湖北邁亞股份有限公司
董 事 會
二OO八年一月十五日
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